证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2015-070
江苏长青农化股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2015 年 11 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 11 月 10
日以书面方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由于国权先生召集
并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和全体高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举于国权先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
公司董事长于国权先生的简历详见 2015 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网的《江
苏长青农化股份有限公司第五届董事会第二十二会议决议公告》。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举黄南章先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
公司副董事长黄南章先生的简历详见 2015 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网的
《江苏长青农化股份有限公司第五届董事会第二十二会议决议公告》。
三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司
实际情况，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会，各专门委员会成员如下：
战略委员会由于国权先生、黄南章先生、孙霞林先生、杜刚先生、孙叔宝先生
（独立董事）五位董事组成，其中于国权先生为召集人。
提名委员会由孙叔宝先生（独立董事）、于国权先生、王韧女士（独立董事）
三位董事组成，其中孙叔宝先生为召集人。
审计委员会由冯巧根先生（独立董事）、于国权先生、孙叔宝先生（独立董事）
三位董事组成，其中冯巧根先生为召集人。
薪酬与考核委员会由王韧女士（独立董事）、于国权先生、冯巧根先生（独立
董事）三位董事组成，其中王韧女士为召集人。
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
公司独立董事冯巧根先生、孙叔宝先生、王韧女士的简历详见 2015 年 11 月
11 日刊登在巨潮资讯网的《江苏长青农化股份有限公司第五届董事会第二十二会议
决议公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，同意聘任孙霞林先生为公司总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，同意聘任杜刚先生、孔擎柱先生、赵河先生为公司副总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
六、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
经公司总经理提名，同意聘任吕良忠先生为公司总工程师，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，同意聘任马长庆先生为公司财务总监，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，同意聘任闵丹女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
闵丹女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
地址：江苏省扬州市江都区浦头镇江灵路 1 号
电话：0514-86424918 传真：0514-86421039
邮箱：irm@jscq.com
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，同意聘任赵婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书
工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
赵婷女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
地址：江苏省扬州市江都区浦头镇江灵路 1 号
电话：0514-86424918 传真：0514-86421039
邮箱：irm@jscq.com
十、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经公司审计委员会提名，同意聘任张春红先生为公司审计部负责人，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
本决议形成后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，上述人员简历见附件。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见
2015 年 11 月 28 日巨潮资讯网。
（以下无正文）
（以上无正文）
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十八日
附件：
总经理简历
孙霞林先生，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1990
年进入江都农药厂工作，1996年至2001年历任江都农药厂、江苏长青集团有限公司
销售经理；2001年至2006年任本公司监事、销售经理；2006年11月起任本公司副
总经理，并于2015年11月起任公司董事。
孙霞林先生持有本公司股份500,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
副总经理简历
杜刚先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居住权，南京大学商学院MBA
结业。1998年进入江都农药厂工作，1999年至2001年历任江苏长青集团有限公司
生产科科员、副主任；2001年至2010年历任本公司生产科主任、办公室主任、总经
理助理；2010年7月起任本公司副总经理，并于2015年11月起任公司董事。
杜刚先生持有本公司股份366,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。
孔擎柱先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，工程师。
1999年至2003年任本公司设备员；2003至2006年任本公司外贸部经理；2006年至
2010年任本公司总经理助理；2010年7月起任公司副总经理。
孔擎柱先生持有本公司股份380,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
赵河先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，高级经济
师。1990年至2005年历任浦头镇工业公司财务科主办会计、科长、经理、支部书记；
2005年至2011年任本公司全资子公司江苏长青兽药有限公司总经理；2011年起任
本公司全资子公司江苏长青农化南通有限公司总经理。
赵河先生持有本公司股份157,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。
总工程师简历
吕良忠先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级工
程师。1990 年至 2005 年历任沈阳化工研究院技术员、工程师、高级工程师，曾获
辽宁省科学技术进步二等奖、中央企业工委青年岗位能手等奖项；2005 年至 2010
年任本公司副总工程师；2010 年 7 月起任本公司总工程师。
吕良忠先生持有本公司股份532,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
财务总监简历
马长庆先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，注册会
计师。2000 至 2004 年历任南京小河物流仓储有限公司会计、财务经理；2004 年
至 2010 年历任南京立信永华会计师事务所有限公司审计助理、项目经理；2010 年
7 月至今任本公司财务总监，并于 2012 年 10 月至 2015 年 6 月任本公司董事会秘
书。
马长庆先生持有本公司股份370,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书简历
闵丹女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，律
师。2004至2006年历任江苏钟山明镜律师事务所实习律师、律师；2006年至2012
年任江苏亿诚律师事务所律师；2012年至2015年历任江苏高的律师事务所律师、三
级合伙人；2015年6月起任公司董事会秘书。
闵丹女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。闵丹女士已于2015年5月取得深圳证券交易所颁发
的董秘资格证书。
证券事务代表简历
赵婷女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，会计师。
2001 年至 2013 年任本公司财务部主办会计；2013 年 5 月起任公司证券事务代表。
赵婷女士持有本公司股份 31,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。赵婷女士已于 2011 年 12 月取得深圳证券交易
所颁发的董秘资格证书。
审计部负责人简历
张春红先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1988
年至2006年11月先后在江都农药厂、江苏长青集团有限公司、本公司从事会计工作；
2006年11月起任本公司监事，2008年1月起任本公司审计部负责人。
张春红先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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