甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015 年第九次临时股东大会
会议资料
会议时间：2015 年 12 月 4 日
会议地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
2015 年第九次临时股东大会会议资料
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015 年第九次临时股东大会会议资料
议 程
一、主持人宣布甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）2015年第九次临时股东大会开始。
二、审议提案，并投票表决。
三、统计现场表决结果与网络投票结果。
四、宣读表决结果。
五、宣读2015年第九次临时股东大会决议。
六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。
七、见证律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布2015年第九次临时股东大会结束。
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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
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议 题
议案 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为下属公司台州刚泰黄金饰
品有限公司提供担保的议案。
议案 2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限
公司提供担保的议案。
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议案一
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案
各位股东：
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司全资下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司
向交通银行股份有限公司台州路桥支行申请综合授信3,000万元（大写人民币叁仟
万元整），台州刚泰黄金饰品有限公司为公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公
司的全资下属公司。公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该议案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，相关公告于2015年10
月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月四日
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议案二
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案
各位股东：
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司全资孙公司国鼎黄金有限公司向交通银行
股份有限公司浙江省分行申请综合授信 15,000 万元（大写人民币壹亿伍仟万元
整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该议案已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，相关公告于2015年11
月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月四日
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