证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:2015-106
泰豪科技股份有限公司员工持股计划
2015 年第一次持有人会议决议公告
泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第一次持有人会议于 2015
年 11 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2015 年
11 月 24 日以邮件方式发出。出席本次会议的持有人及持有人代表共 32 人,代
表员工持股计划份额 1,858 万份,占公司员工持股计划总份额的 19.63%。会议
的召集、召开和表决程序符合《公司员工持股计划》的有关规定。会议由李结平
先生主持,以书面投票表决方式,审议通过了以下事项:
一、关于《公司员工持股计划管理办法》的议案
《公司员工持股计划管理办法》的具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 1,858 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%,反对 0 份,弃权 0 份。
二、关于《设立员工持股计划管理委员会》的议案
为保证员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,同意根据《员
工持股计划管理办法》的规定,设立员工持股计划管理委员会,作为员工持股计
划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股
东权利。管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 人。
表决结果:同意 1,858 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%,反对 0 份,弃权 0 份。
三、关于《选举员工持股计划管理委员会委员》的议案
选举李结平先生、刘挺先生和栾云玲女士为本次员工持股计划管理委员会委
员。
表决结果:同意 1,858 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%,反对 0 份,弃权 0 份。
四、关于《授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关
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事宜》的议案
为确保公司本次员工持股计划相关事宜的顺利进行,同意就本次员工持股计
划授权管理委员会办理以下事项:
(一)负责召集持有人会议;
(二)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
(三)代表全体持有人行使股东权利或授权资产管理机构行使股东权利;
(四)负责与资产管理机构的对接工作;
(五)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
(六)管理员工持股计划利益分配;
(七)决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属;
(八)办理员工持股计划份额继承登记;
(九)持有人会议授权的其他职责。
表决结果:同意 1,858 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%,反对 0 份,弃权 0 份。
五、关于《本次员工持股计划实施的具体事项》的议案
2015 年 8 月 20 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《公司
员工持股计划(草案)及摘要的议案》,本次员工持股计划将在股东大会审议通
过后的 6 个月内,以二级市场购买的方式取得并持有标的股票。实施员工持股计
划时,应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
表决结果:同意 1,858 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%,反对 0 份,弃权 0 份。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2015 年 11 月 28 日
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