证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-104
山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三次临时会议于 2015 年 11 月 20 日以传真或邮件方式发出会议通知，于 2015
年 11 月 26 日在公司会议室召开，应参加会议监事 5 人，实际参会人数 3
人，监事张世磊先生因工作原因未能参会，委托监事赵玉华女士代为表决，
监事张董仕先生因天气原因航班取消，未能按时参会，委托监事赵玉华女
士代为表决。会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审
议，通过如下议案：
《关于向国土资源部出具银行履约保函及申请探矿权的议案》
该决议 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本项目的实施，符合国家西部大开发和“一带一路”战略，对公司积
极把握国家油气体制改革良好机遇，进一步推进战略转型，拓展油气勘探
开发业务具有重要意义。同意公司向国土资源部提交勘查承诺书及12,065
万元的履约保函，并按照相关法律法规申请办理油气勘查资质证书及勘查
许可证。
特此公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一五年十一月二十七日
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