证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－071
海宁中国皮革城股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015 年 11 月 27 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举
行第三届董事会第十八次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料
已于 2015 年 11 月 17 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方
式通过以下议案：
一、审议通过《关于拟投资设立海宁皮皮贸易有限公司的议案》。
公司拟与海宁中国皮革城进出口有限公司、自然人王哲炜、宋聿啸及杨炯共
同出资设立海宁皮皮贸易有限公司（暂定名，以工商登记名称为准），以推动公
司海外拓展业务。
详细情况请见公司于 2015 年 11 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为
2015-072 的《对外投资公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 28 日
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