国浩律师（上海）事务所
关于
上海物资贸易股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会的
法律意见书
中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23 层 邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海物资贸易股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海物资贸易股份有限公司
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大
会于 2015 年 11 月 27 日在上海市南苏州路 325 号 7 楼会议室召开，国浩律师（上
海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、翟婷婷律师
（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）和《上海物资贸易股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出
具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召
集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性
和临时股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015 年第二次临时股东大会的必备文
件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材
料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2015 年第二次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即
2015 年 11 月 12 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议的时间、
地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓
名。
根据上述通知，公司董事会已在通知中列明本次临时股东大会讨论事项，并按
有关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次临时股东大会现场会议于 2015 年 11 月 20 日在上海市南苏州路 325 号 7
楼会议室如期召开，本次临时股东大会现场会议召开的时间、地点、内容与会议通
知一致。
本次临时股东大会提供网络投票方式，进行网络投票的时间为：采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及上海证券信息有
限公司提供的数据资料显示，出席会议的股东（或其授权代理人）共 2 名，代表股
份数 238,577,562 股，占公司有表决权股份总数的 48.1029%（其中 A 股股东 2 名，
持有 238,577,562 股，占公司有表决权股份总数的 48.1029%；B 股股 0 名，持有 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%）。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效，符合法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的律师等。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
经验证，本次临时股东大会出席及列席人员的资格均合法有效，符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次临时股东大会召集人的资格合法有效，符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
经验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代表就公告列明事项以现场记
名投票、网络投票相结合的方式进行了表决，公司按《公司章程》规定的程序对现
场投票表决结果进行了计票、监票，并合并统计了本次网络投票表决结果。根据会
议规则，同一表决权在现场投票、网络投票中重复表决的，以第一次投票为准。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次临时股东大会审议结果如下：
本次临时股东大会审议的所有议案获得通过。
经验证，本次临时股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，
其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：上海物资贸易股份有限公司 2015 年第二次临时股
东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文，为《上海物资贸易股份有限公司 2015 年第二次临时股
东大会法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
林 琳
负责人：
黄宁宁 翟婷婷
二零一五年十一月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
