证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江 B 股公告编号：2015-101
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 11 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：闵行区吴中路 259 号（近桂林路）锦江都城管理
学院四楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,019
其中：A 股股东人数 889
境内上市外资股股东人数（B 股） 130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 594,342,674
其中：A 股股东持有股份总数 549,703,268
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 44,639,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.8756
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 68.3271
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.5485
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现场记
名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵令欢先生、俞妙根先生因公未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 549,107,423 99.8916 409,563 0.0745 186,282 0.0339
B股 19,172,815 42.9504 25,465,027 57.0461 1,564 0.0035
普通股合 568,280,238 95.6149 25,874,590 4.3535 187,846 0.0316
计：
2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案，需逐项表决
2.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 44,226,788 98.5175 478,563 1.0660 186,982 0.4165
B股 19,164,115 42.9309 25,473,727 57.0656 1,564 0.0035
普通股合 63,390,903 70.8027 25,952,290 28.9867 188,546 0.2106
计：
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 44,226,788 98.5175 478,563 1.0660 186,982 0.4165
B股 19,164,115 42.9309 25,473,727 57.0656 1,564 0.0035
普通股合 63,390,903 70.8027 25,952,290 28.9867 188,546 0.2106
计：
2.03 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 44,226,788 98.5175 478,563 1.0660 186,982 0.4165
B股 19,163,515 42.9296 25,474,327 57.0669 1,564 0.0035
普通股合 63,390,303 70.8020 25,952,890 28.9874 188,546 0.2106
计：
2.04 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 44,226,788 98.5175 478,563 1.0660 186,982 0.4165
B股 19,164,115 42.9309 25,473,727 57.0656 1,564 0.0035
普通股合 63,390,903 70.8027 25,952,290 28.9867 188,546 0.2106
计：
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 44,226,788 98.5175 478,563 1.0660 186,982 0.4165
B股 19,164,115 42.9309 25,473,727 57.0656 1,564 0.0035
普通股合 63,390,903 70.8027 25,952,290 28.9867 188,546 0.2106
计：
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 44,226,788 98.5175 478,563 1.0660 186,982 0.4165
B股 19,164,115 42.9309 25,473,727 57.0656 1,564 0.0035
普通股合 63,390,903 70.8027 25,952,290 28.9867 188,546 0.2106
计：
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 44,222,788 98.5086 478,563 1.0660 190,982 0.4254
B股 19,164,115 42.9309 25,473,727 57.0656 1,564 0.0035
普通股合 63,386,903 70.7982 25,952,290 28.9867 192,546 0.2151
计：
2.08 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 44,222,988 98.5090 478,563 1.0660 190,782 0.4250
B股 19,164,115 42.9309 25,473,727 57.0656 1,564 0.0035
普通股合 63,387,103 70.7985 25,952,290 28.9867 192,346 0.2148
计：
2.09 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 44,222,988 98.5090 478,563 1.0660 190,782 0.4250
B股 19,164,115 42.9309 25,473,727 57.0656 1,564 0.0035
普通股合 63,387,103 70.7985 25,952,290 28.9867 192,346 0.2148
计：
2.10 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 44,222,788 98.5086 478,763 1.0665 190,782 0.4249
B股 19,164,115 42.9309 25,473,727 57.0656 1,564 0.0035
普通股合 63,386,903 70.7982 25,952,490 28.9869 192,346 0.2149
计：
3、 议案名称：关于《上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行 A 股股票
预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 44,292,988 98.6649 408,563 0.9101 190,782 0.4250
B股 19,172,815 42.9504 25,465,027 57.0461 1,564 0.0035
普通股合 63,465,803 70.8864 25,873,590 28.8988 192,346 0.2148
计：
4、 议案名称：关于公司与锦江酒店集团、弘毅投资基金等投资者签订《附条件
生效的非公开发行股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 44,292,988 98.6649 408,563 0.9101 190,782 0.4250
B股 19,172,815 42.9504 25,465,027 57.0461 1,564 0.0035
普通股合 63,465,803 70.8864 25,873,590 28.8988 192,346 0.2148
计：
5、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 44,292,488 98.6638 408,863 0.9108 190,982 0.4254
B股 19,172,815 42.9504 25,465,027 57.0461 1,564 0.0035
普通股合 63,465,303 70.8858 25,873,890 28.8991 192,546 0.2151
计：
6、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 44,292,988 98.6649 408,563 0.9101 190,782 0.4250
B股 19,172,815 42.9504 25,465,027 57.0461 1,564 0.0035
普通股合 63,465,803 70.8864 25,873,590 28.8988 192,346 0.2148
计：
7、 议案名称：关于非公开发行股票对于即期回报的影响及本次发行摊薄即期回
报情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 44,291,488 98.6616 409,063 0.9112 191,782 0.4272
B股 19,154,315 42.9090 25,465,027 57.0461 20,064 0.0449
普通股合 63,445,803 70.8640 25,874,090 28.8993 211,846 0.2367
计：
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 44,291,988 98.6627 408,563 0.9101 191,782 0.4272
B股 19,154,315 42.9090 25,465,027 57.0461 20,064 0.0449
普通股合 63,446,303 70.8646 25,873,590 28.8988 211,846 0.2366
计：
9、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 549,092,923 99.8890 418,563 0.0761 191,782 0.0349
B股 41,199,472 92.2940 3,409,870 7.6387 30,064 0.0673
普通股合计： 590,292,395 99.3185 3,828,433 0.6441 221,846 0.0374
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关 于 63,174,533 70.7941 25,874,590 28.9954 187,846 0.2105
公 司
符 合
非 公
开 发
行A股
股 票
条 件
的 议
案
2 关 于
公 司
非 公
开 发
行A股
股 票
方 案
的 议
案
2.01 发 行 63,096,133 70.7063 25,952,290 29.0824 188,546 0.2113
股 票
种 类
和 面
值
2.02 发 行 63,096,133 70.7063 25,952,290 29.0824 188,546 0.2113
方 式
和 发
行 时
间
2.03 发 行 63,095,533 70.7056 25,952,890 29.0831 188,546 0.2113
方 式
和 发
行 时
间
2.04 发 行 63,096,133 70.7063 25,952,290 29.0824 188,546 0.2113
对 象
和 认
购 方
式
2.05 发 行 63,096,133 70.7063 25,952,290 29.0824 188,546 0.2113
数量
2.06 限 售 63,096,133 70.7063 25,952,290 29.0824 188,546 0.2113
期 安
排
2.07 上 市 63,092,133 70.7018 25,952,290 29.0824 192,546 0.2158
地点
2.08 募 集 63,092,333 70.7020 25,952,290 29.0824 192,346 0.2156
资 金
数 额
及 用
途
2.09 本 次 63,092,333 70.7020 25,952,290 29.0824 192,346 0.2156
发 行
前 公
司 滚
存 利
润 分
配
2.10 发 行 63,092,133 70.7018 25,952,490 29.0827 192,346 0.2155
决 议
有 效
期
3 关 于 63,171,033 70.7902 25,873,590 28.9943 192,346 0.2155
《 上
海 锦
江 国
际 酒
店 发
展 股
份 有
限 公
司 非
公 开
发行 A
股 股
票 预
案》的
议案
4 关 于 63,171,033 70.7902 25,873,590 28.9943 192,346 0.2155
公 司
与 锦
江 酒
店 集
团、弘
毅 投
资 基
金 等
投 资
者 签
订《附
条 件
生 效
的 非
公 开
发 行
股 份
认 购
协议》
的 议
案
5 关 于 63,170,533 70.7896 25,873,890 28.9946 192,546 0.2158
公 司
非 公
开 发
行 股
票 涉
及 关
联 交
易 的
议案
6 关 于 63,171,033 70.7902 25,873,590 28.9943 192,346 0.2155
公 司
非 公
开 发
行 股
票 募
集 资
金 使
用 可
行 性
分 析
报 告
的 议
案
7 关 于 63,151,033 70.7678 25,874,090 28.9948 211,846 0.2374
非 公
开 发
行 股
票 对
于 即
期 回
报 的
影 响
及 本
次 发
行 摊
薄 即
期 回
报 情
况 的
议案
8 关 于 63,151,533 70.7684 25,873,590 28.9943 211,846 0.2373
提 请
股 东
大 会
授 权
董 事
会 全
权 办
理 本
次 发
行 工
作 相
关 事
宜 的
议案
9 关 于 85,186,690 95.4612 3,828,433 4.2902 221,846 0.2486
前 次
募 集
资 金
使 用
情 况
的 专
项 报
告 的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权
2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：徐辉律师、许河斌律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关
规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2015 年 11 月 28 日
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