证券代码：600071 证券简称：*ST 光学 公告编号：2015-069
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月 27 日以通讯传真方
式召开第七届董事会第五次会议，召开本次会议的通知于 2015 年 11 月 20 日以电子
邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议符合
《公司法》和《公司章程》有关规定。
董事会审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于重新审议收购控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公
司 30.64%股权的议案》
根据股东双方友好协调，公司重新审议收购凤凰富士股权的事项，同意上海东
洲资产评估有限公司出具的评估报告（沪东洲资评报字【2015】第0070166号），以
评估基准日2014年12月31日、标的公司股东全部权益价值评估值8711.74万元为参考，
以经双方协商确定的人民币2400万元为本次收购价格，收购标的公司30.64%股权。
详情请参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的
《关于重新审议收购控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司30.64%股权的公告》
（编号：2015-070）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》
公司定于 2015 年 12 月 15 日召开公司 2015 年第四次临时股东大会。详情请参
见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于召
开公司 2015 年第四次临时股东大会的通知》（编号：2015-071）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事独立意见
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2015 年 11 月 28 日
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