证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2015-075
华远地产股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司第六届董事会于 2015 年 11 月 27 日以通
讯表决方式召开第二十一次董事会议，应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议
并一致通过了如下决议：
一、审议并一致通过了《关于<华远地产股份有限公司股票期权
激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
董事长孙秋艳女士及董事孙怀杰先生是本次股票期权激励计划
的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案将提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。
二、审议并一致通过了《关于<华远地产股份有限公司股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》。
董事长孙秋艳女士及董事孙怀杰先生是本次股票期权激励计划
的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案将提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。
三、审议并一致通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票
期权激励计划相关事宜的议案》。
董事会提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划相关
的事宜，包括但不限于：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细、缩股、配股或增发等事宜时，按照股票期权激励计划规定
的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事宜时，按照股票期权激励计
划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权
并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不
限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，
终止公司股票期权激励计划；
9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；
10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但
法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》明确规
定需由股东大会行使的权利除外；
11、授权董事会办理股票期权的锁定事宜。
董事长孙秋艳女士及董事孙怀杰先生是本次股票期权激励计划
的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案将提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。
四、审议并一致通过了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会
的议案》。会议召开时间另行通知。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月二十八日
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