证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-77
四川雅化实业集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2015 年
11 月 23 日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董
事会第七次会议的通知。会议于 2015 年 11 月 27 日在本公司会议室召开。会议应到董事九
名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进
行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的
规定。会议以现场和通讯表决方式审议通过了《关于对国理公司银行贷款担保事项进行调整
的议案》：
2014 年 11 月 24 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为四川国
理锂材料有限公司 5000 万元借款提供担保的议案》，同意为四川国理锂材料有限公司（以下
简称“国理公司”）5000 万元的银行贷款提供担保，国理公司以其全部资产为本次担保提供
反担保。
2014 年 12 月，国理公司根据资金需求仅向浦发银行贷款 3000 万元，剩余 2000 万元至
今未使用。目前，国理公司根据资金需求，拟使用剩余 2000 万元的贷款额度，经综合考虑
资金成本等因素，本次贷款拟向交通银行申请。国理公司完成本次贷款后，由本公司担保的
贷款额度未超过原批准额度 5000 万元，不属于重新提供担保事项，亦不属于担保事项的实
质性变更，不需提请股东大会审议批准。
关联董事高欣、杜鹃回避表决，会议以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关
于对国理公司银行贷款担保事项进行调整的议案》。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2015 年 11 月 27 日
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