四川金路集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关规则的规定，作为四川金路集团股份有限公司
（以下简称“公司”、“金路集团”）独立董事。本着审慎、负责的态度，
基于我们的独立判断，对下列相关事项发表如下独立意见：
一、关于张昌德先生不再担任公司董事、董事长的独立意见
鉴于，张昌德先生连续 2 次以上未出席公司董事局会议，也未委托其
他董事出席董事局会议，视为其不能履行职责，根据公司《章程》的规定，
同意张昌德先生不再担任公司第九届董事局董事、董事长职务，同时不再
担任公司战略委员会、提名和薪酬考核委员会委员职务。
二、关于推选董剑锋先生为公司第九届董事局董事候选人的独立意见
经审阅本次提名的董事候选人董剑锋先生的履历资料，董剑锋先生不
存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》规定的不得
担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者
且禁入尚未解除的情形；董剑锋先生具备法律、行政法规所规定的上市公
司董事任职资格,能够胜任董事岗位职责的要求, 符合《公司法》、公司《章
程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；同意提名董剑锋先生为公
司第九届董事局董事候选人，同意提交公司股东大会选举。
三、关于推选独立董事候选人的独立意见
1. 根据对独立董事候选人的个人履历等相关资料的认真审核，同意
提名张奉军先生、张宗俊先生为公司第九届董事局独立董事候选人，并报
深圳证券交易所审核同意后，提交公司股东大会选举。
2. 张奉军先生、张宗俊先生提名程序符合有关规定，任职资格符合
《公司法》、《公司章程》中担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗
位职责的要求，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国
证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
四、关于转让子公司股权的独立意见
公司本次董事局会议审议了《关于转让子公司四川美侬纺织科技有限
责任公司全部股权的议案》、《关于转让全资子公司四川金路房产开发有
限责任公司全部股权的议案》、《关于转让全资子公司四川金路物业管理
有限公司全部股权的议案》，公司独立董事伍小泉先生、牟文女士同意上
述交易事项。
公司独立董事李余利女士弃权，李余利女士对资产收购方收购支付能
力及后续经营管理能力和保障员工权益存在疑问。
五、关于全资子公司四川金路高新材料有限公司转让部分资产的独立
意见
本次转让所得款项主要用于补充高新公司流动资金,有利于进一步盘
活公司存量资产 ,优化调整资产结构，我们同意此次交易。
独立董事：伍小泉 牟文 李余利
2015 年 11 月 27 日
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