证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-082
福建三钢闽光股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
（一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，福建三钢闽光股份
有限公司（以下简称“公司”）2015 年第三次临时股东大会采用中小投资者单独
计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的
董事、监事、高管人员；②单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
（三）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
公司 2015 年第三次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开，其中，本次股东大会现场会议于 2015 年 11 月 27 日下午 15:00 时在福建省
三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室召开；本次股东大会的网络
投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年
11 月 27 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 26 日下午 15:00 至 2015 年 11
月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由
董事长黎立璋先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 9 人，
代表股份 389,797,116 股，占公司股份总数（534,700,000 股）的比例为 72.9002%。
其中：(1)出席现场会议的股东共 4 人，代表股份 389,727,616 股，占公司股份
总数的比例为 72.8872%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结
1
束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 5 人，代表股份
69,500 股，占公司股份总数的比例为 0.0130%。公司董事、监事、总经理、副总
经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则
(2014 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014
年 9 月修订）》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项表决通过了以下议案：
(一)审议通过《福建三钢闽光股份有限公司关于调整本次重大资产重组募
集配套资金股份发行价格的议案》。表决结果为：同意 389,752,216 股，占出席
会议所有股东所持股份的 99.9885％；反对 44,900 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0％。
其中，网络投票表决结果为：同意 24,600 股，占参加网络投票所有股东所
持股份的 35.3957％；反对 44,900 股，占参加网络投票所有股东所持股份的
64.6043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票所有股
东所持股份的 0％。
其中，中小投资者（指除下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、
高级管理人员；②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东。下同）表决情况为：
同意 21,402,214 股，占出席会议的所有中小投资者所持股份的 99.7906％；反
对 44,900 股，占出席会议的所有中小投资者所持股份的 0.2094％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的所有中小投资者所持股份的 0％。
（二）在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的
股份数 368,350,002 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关
2
系股东审议通过《关于调整 2015 年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司部
分下属公司日常关联交易额度的议案》。表决结果为：同意 21,402,214 股，占出
席会议所有无关联关系股东所持股份的 99.7906％；反对 44,900 股，占出席会
议所有无关联关系股东所持股份的 0.2094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0％。
其中，网络投票表决结果为：同意 24,600 股，占参加网络投票所有无关联
关系股东所持股份的 35.3957％；反对 44,900 股，占参加网络投票所有无关联
关系股东所持股份的 64.6043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,402,214 股，占出席会议的所有无
关联关系中小投资者所持股份的 99.7906％；反对 44,900 股，占出席会议的所
有无关联关系中小投资者所持股份的 0.2094％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的所有无关联关系中小投资者所持股份的 0％。
(三)在关联股东厦门国贸集团股份有限公司回避表决，其所持有的股份数
14,660,264 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审
议通过《关于调整 2015 年度公司与厦门国贸集团股份有限公司日常关联交易额
度的议案》。表决结果为：同意 375,091,952 股，占出席会议所有无关联关系股
东所持股份的 99.9880％；反对 44,900 股，占出席会议所有无关联关系股东所
持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有无关联关系股东所持股份的 0％。
其中，网络投票表决结果为：同意 24,600 股，占参加网络投票所有无关联
关系股东所持股份的 35.3957％；反对 44,900 股，占参加网络投票所有无关联
关系股东所持股份的 64.6043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,741,950 股，占出席会议的所有无关
联关系中小投资者所持股份的 99.3384％；反对 44,900 股，占出席会议的所有
3
无关联关系中小投资者所持股份的 0.6616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的所有无关联关系中小投资者所持股份的 0％。
（四）在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的
股份数 368,350,002 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关
系股东审议通过《关于调整 2015 年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司
部分下属公司日常关联交易额度的议案》。表决结果为：同意 21,402,214 股，占
出席会议所有无关联关系股东所持股份的 99.7906％；反对 44,900 股，占出席
会议所有无关联关系股东所持股份的 0.2094％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0％。
其中，网络投票表决结果为：同意 24,600 股，占参加网络投票所有无关联
关系股东所持股份的 35.3957％；反对 44,900 股，占参加网络投票所有无关联
关系股东所持股份的 64.6043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,402,214 股，占出席会议的所有无
关联关系中小投资者所持股份的 99.7906％；反对 44,900 股，占出席会议的所
有无关联关系中小投资者所持股份的 0.2094％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的所有无关联关系中小投资者所持股份的 0％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、蒋浩律师出席见证，并出具了
《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则(2014 年 9 月修订)》和《公司章程》的规
定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表
决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《福建三钢闽光股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》；
4
2、福建至理律师事务所《关于福建三钢闽光股份有限公司 2015 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 27 日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
