证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2015-039
时代出版传媒股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 11 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第
二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 319,094,155
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.08
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由副董事
长、总经理田海明主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事
务所律师出席了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，王亚非、林清发、吴寿兵、张克文、苏俊、
陈国欣、方福前、樊宏、刘永坚因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，黄和平、李仰因工作原因未能出席；
3、公司副总经理、董事会秘书刘红出席会议，公司副总经理朱智润、安徽承义
律师事务所鲍金桥、孙庆龙律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,094,155 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,094,155 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于组建时代少儿文化发展有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,094,155 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举王民为公司 319,065,255 99.99 是
第六届董事会董事
4.02 选举田海明为公司 319,065,255 99.99 是
第六届董事会董事
4.03 选举程春雷为公司 319,065,255 99.99 是
第六届董事会董事
4.04 选举林清发为公司 319,065,255 99.99 是
第六届董事会董事
4.05 选举吴寿兵为公司 319,065,255 99.99 是
第六届董事会董事
4.06 选举王兵为公司 319,065,255 99.99 是
第六届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举刘永坚为公司 319,065,255 99.99 是
第六届董事会独立董事
5.02 选举赵惠芳为公司 319,065,255 99.99 是
第六届董事会独立董事
5.03 选举汪莉为公司 319,065,255 99.99 是
第六届董事会独立董事
5.04 选举樊宏为公司 319,065,255 99.99 是
第六届董事会独立董事
3、 关于选举非职工监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选举郑可为公司 319,065,255 99.99 是
第六届监事会非职工监事
6.02 选举黄和平为公司 319,065,255 99.99 是
第六届监事会非职工监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修改公司《章程》 370,200 100.00 0 0.00 0 0.00
部分条款的议案
2 关于为子公司银行综合 370,200 100.00 0 0.00 0 0.00
授信提供担保的议案
3 关于组建时代少儿文化 370,200 100.00 0 0.00 0 0.00
发展有限公司的议案
4.01 选举王民为公司 341,300 92.19
第六届董事会董事
4.02 选举田海明为公司 341,300 92.19
第六届董事会董事
4.03 选举程春雷为公司 341,300 92.19
第六届董事会董事
4.04 选举林清发为公司 341,300 92.19
第六届董事会董事
4.05 选举吴寿兵为公司 341,300 92.19
第六届董事会董事
4.06 选举王兵为公司 341,300 92.19
第六届董事会董事
5.01 选举刘永坚为公司 341,300 92.19
第六届董事会独立董事
5.02 选举赵惠芳为公司 341,300 92.19
第六届董事会独立董事
5.03 选举汪莉为公司 341,300 92.19
第六届董事会独立董事
5.04 选举樊宏为公司 341,300 92.19
第六届董事会独立董事
6.01 选举郑可为公司 341,300 92.19
第六届监事会非职工监事
6.02 选举黄和平为公司 341,300 92.19
第六届监事会非职工监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
大会审议的《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》和《关于为子公司银行综
合授信提供担保的议案》为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、孙庆龙
2、 律师鉴证结论意见：
时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规
定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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