证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-056
广东鸿特精密技术股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。
一、会议出席和召开情况
本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2015年
11月5日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中
列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于
2015年11月27日下午14:00在广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特精密技
术股份有限公司会议室召开,会议由公司董事长卢楚隆先生主持。
网络投票时间为2015年11月26日至2015年11月27日，其中：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月27日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
的具体时间为2015年11月26日下午15:00至2015年11月27日下午15:00。
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次
股东大会的股东及股东代理人共计24人，代表股份62,896,844股，占公司股
份总额的58.63%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股
份50,307,600股，占公司股份总额的46.89%；通过网络投票的股东共19人，
代表股份12,589,244股，占公司股份总额的11.73%。出席本次股东大会的中
小投资者共20人，代表股份13,789,244股，占公司股份总数的12.85%。以上
股东均为本次股东大会股权登记日即2015年11月20日交易结束后登记在册
的公司股东或其代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢楚隆先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会
议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会股东认真讨论，审议通过以下决议：
（一）审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》；
投票结果：同意 62,792,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.83%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 13,684,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 21.76%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%。
（二）逐项审议通过了《关于公司2015年配股发行方案的议案》；
本议案共有 10 个子议案，进行逐项表决：
1、发行方式
投票结果：同意 62,792,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.83%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 13,684,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 21.76%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%。
2、配售股票的种类和面值
投票结果：同意 62,792,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.83%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 13,684,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 21.76%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%。
3、配股基数、比例及数量
投票结果：同意 62,792,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.83%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 13,684,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 21.76%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%。
4、配股价格及定价原则
投票结果：同意 62,792,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.83%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 13,684,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 21.76%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%。
5、配售对象
投票结果：同意 62,792,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.83%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 13,684,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 21.76%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%。
6、本次配股募集资金的用途
投票结果：同意 62,792,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.83%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 13,684,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 21.76%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%。
7、发行时间
投票结果：同意 62,792,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.83%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 13,684,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 21.76%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%。
8、承销方式
投票结果：同意 62,792,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.83%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 13,684,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 21.76%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%。
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
投票结果：同意 62,792,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.83%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 13,684,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 21.76%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%。
10、本次配股决议的有效期
投票结果：同意 62,792,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.83%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 13,684,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 21.76%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于公司2015年配股公开发行证券预案的议案》；
投票结果：同意 62,792,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.83%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 13,684,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 21.76%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%。
（四） 审议通过了《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证
分析报告的议案》；
投票结果：同意 62,792,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.83%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 13,684,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 21.76%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%。
（五） 审议通过了《关于公司2015年配股募集资金使用可行性分析报告的
议案》；
投票结果：同意 62,792,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.83%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 13,684,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 21.76%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%。
（六） 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
投票结果：同意 62,792,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.83%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 13,684,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 21.76%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%。
（七） 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关
具体事宜的议案》；
投票结果：同意 62,792,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.83%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 13,684,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 21.76%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%。
（八） 审议通过了《关于向富银融资租赁（深圳）股份有限公司申请融资
租赁额度不超过1亿元人民币提供担保的议案》；
投票结果：同意 62,792,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.83%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 13,684,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 21.76%；反对 104,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决
结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发
生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、第二届董事会第三十三次会议决议；
2、第二届董事会第三十五次会议决议；
3、第二届监事会第十六次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司
2015 年 11 月 27 日
首页
微信公众号
证券之星APP
