证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-077
福建省闽发铝业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案
2、本次会议议案（一）—（九）均属于特别议案
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2015 年 11 月 27 日上午 10：00
2、网络投票时间：2015 年 11 月 26 日-2015 年 11 月 27 日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
11 月 27 日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 11 月 26
日 15:00-2015 年 11 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司 9 楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长黄天火先生
（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 8 人（均为持股
5%以下的中小股东），代表有表决权的股份总数为 1,069,788 股，占公司有表决
权股份总数 429,500,000 股的 0.2491%。（公司本次股东大会涉及到的关联股东
黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰回避，不参与本次表决。）
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）2 人，代表有表决权的股份
总数为 196,665 股，占公司有表决权股份总数 429,500,000 股的 0.0458%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）6 人，代表有表决权的股份总
数为 873,123 股，占公司有表决权股份总数 429,500,000 股的 0.2033%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 1,043,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.5042%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,043,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.5042%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.0000%。
（二）逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
1、股票种类和面值
表决结果：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 4,000 股，占出席会
议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.3739%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权
4,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.3739%。
2、发行数量
表决结果：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 4,000 股，占出席会
议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.3739%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权
4,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.3739%。
3、发行方式
表决结果：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 4,000 股，占出席会
议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.3739%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权
4,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.3739%。
4、发行对象与认购方式
表决结果：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 4,000 股，占出席会
议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.3739%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权
4,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.3739%。
5、发行价格与定价方式
表决结果：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 4,000 股，占出席会
议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.3739%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权
4,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.3739%。
6、发行股份的限售期
表决结果：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 4,000 股，占出席会
议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.3739%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权
4,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.3739%。
7、本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
表决结果：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 4,000 股，占出席会
议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.3739%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权
4,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.3739%。
8、上市地点
表决结果：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 4,000 股，占出席会
议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.3739%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权
4,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.3739%。
9、本次非公开发行股票募集资金数额和用途
表决结果：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 4,000 股，占出席会
议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.3739%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权
4,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.3739%。
10、决议有效期
表决结果：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 4,000 股，占出席会
议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.3739%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,039,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.1303%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权
4,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.3739%。
（三）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 1,043,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.5042%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,043,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.5042%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.0000%。
（四）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研
究报告的议案》
表决结果：同意 1,043,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.5042%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,043,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.5042%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.0000%。
（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 1,043,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.5042%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,043,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.5042%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.0000%。
（六）审议通过了《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》
表决结果：同意 1,043,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.5042%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,043,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.5042%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.0000%。
（七）审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的股份
认购协议>的议案》
表决结果：同意 1,043,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.5042%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,043,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.5042%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.0000%。
（八）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议
案》
表决结果：同意 1,043,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.5042%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,043,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.5042%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.0000%。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
相关事项的议案》
表决结果：同意 1,043,088 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持
有的有表决权股份总数的 97.5042%；反对 26,700 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,043,088 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 97.5042%；反对 26,700 股，占出席
会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 2.4958%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的
0.0000%。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：福建君立律师事务所
（二）律师姓名：吴海鹏、范文
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三次临时股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、2015 年第三次临时股东大会会议决议
2、福建君立律师事务所出具的股东大会法律意见书
特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 27 日
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