华业资本：六届二十五次董事会决议公告_股票频道

股票代码：600240 股票简称：华业资本编号：临2015-068

北京华业资本控股股份有限公司

六届二十五次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司六届二十五次董事会于 2015 年 11 月 18 日以书面

及传真方式发出会议通知，于 2015 年 11 月 27 日以现场方式召开，由公司董事长徐红

女士主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司部

分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证

券交易所股票上市规则》（2014 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议

本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司拟搭建不超过 200 亿元医疗金融平台的议案》；

为促进公司医疗健康产业发展，公司拟搭建金融平台，为医疗健康业务提供充足的

资金支持。

预计金融平台规模在2016年底前不超过200亿元，其中公司出资规模不超过40亿元，

投资方向围绕医疗健康及医疗供应链金融产业，包括但不限于收购三甲医院应收账款及

质押融资，单独或与其他金融机构合作成立医疗供应链基金、信托计划、有限合伙企业

等，快速推进公司医疗健康产业并购、投资和医疗供应链金融的业务进展。

鉴于公司或控股子公司西藏华烁投资有限公司（以下简称“西藏华烁”）与相关金

融机构合作成立供应链金融产品时，为保证金融产品的安全性及有效性，金融机构可能

会要求公司或西藏华烁为优先级资金的本金及收益等提供担保。

董事会提请股东大会授权公司总经理对以下事项进行决策：

1、公司和西藏华烁在出资规模累计不超过40亿元范围内搭建金融平台，单笔出资

规模不超过15亿元，投资方向围绕医疗健康和医疗金融产业，包括但不限于收购三甲医

院应收账款及质押融资，单独或与其他金融机构合作成立医疗供应链基金、信托计划、

有限合伙企业及医疗产业并购基金等，授权公司总经理在上述投资具体事项中进行决策

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并签署相关协议和文件等。

2、公司和西藏华烁在累计不超过160亿元范围内对上述金融产品中的优先级资金的

本金及收益等提供担保，授权公司总经理在上述担保范围内进行决策并签署相关协议和

文件等。

3、授权期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2016年12月31日止。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案须提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2015 年 12 月 14 日召开 2015 年第五次临时股东大会审议上述议案。

该议案内容详见当日披露的《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十八日

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