2015 年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-117
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会于 2015 年 11 月 10 日发出通
知（会议通知已于 2015 年 11 月 12 日刊登在巨潮资讯网)，决定以现场投票、和
网络投票相结合的方式召开 2015 年第五次临时股东大会，其中现场会议于 2015
年 11 月 27 日下午 15：00 在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区
桃花路 9 号腾邦集团大厦）公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统
网络投票于 2015 年 11 月 27 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00 接受网
络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2015 年 11 月 26 日下午 15:00
至 2015 年 11 月 27 日下午 15:00 期间接受网络投票。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 5 人，代
表有表决权的股份 190,558,200 股，占公司股本总额的 35.40%。其中，出席本
次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 4 人，代表有表决权的股份
13,458,200 股，占公司股本总额的 2.50%。
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2015 年第五次临时股东大会决议公告
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 3 人，代表有
表决权的股份 190,422,200 股，占公司股本总额的 35.38%。其中，出席现场会
议的中小投资者股东及股东委托代理人共 2 人，代表有表决权的股份 13,322,200
股，占公司股本总额的 2.48%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份 136,000
股，占公司股本总额的 0.0253%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东
委托代理人共 2 人，代表有表决权的股份 136,000 股，占公司股本总额的
0.0253%。
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长钟百胜先生因公出差，委托副
董事长段乃琦女士主持此次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律
师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关
法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 190,422,200 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有
效表决权股份数的 99.93%；反对票 136,000 股，占出席会议股东(或股东代理人)
所持有效表决权股份数的 0.07%；弃权票 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)
所持有效表决权股份数的 0%。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：13,322,200 股同意，同意股份
数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 98.99%；反对 136,000 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权总数的 1.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所指派律师罗增进、裴昊出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为腾邦国际本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司
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章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法
有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议
合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决
议》；
2、《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限
公司 2015 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 27 日
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