北矿磁材科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
北矿磁材科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议资料
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二〇一五年十一月二十七日
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北矿磁材科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
北矿磁材科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议资料目录
一、大会通知
二、大会须知
三、会议内容
1.审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
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北矿磁材科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
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2015 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式
二、现场会议时间：2015 年 12 月 7 日（星期一）14:30 开始
三、网络投票时间：通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2015 年
12 月 7 日上午 9:15 ~9:25，9:30 ~ 11:30；下午 13:00 ~15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2015 年 12 月 7 日上午 9:15~15:00
四、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼北
京矿冶研究总院 802 会议室
五、会议主持人：公司董事长蒋开喜先生
六、会议议程：
(一) 宣布大会开始
(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介
绍到会人员
(三) 审议本次股东大会提案
(四) 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问
(五) 股东投票表决
(六) 统计并宣读现场表决结果
(七) 见证律师讲话
(八) 到会董事在股东大会决议上签字，到会董事、监事及高管在股东大会会议
纪录上签字
(九) 宣布股东大会结束
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2015 年第二次临时股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正
常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司章程》以及《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的有关规定，特制定股
东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东临
时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上
海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台
（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票；首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者
需要完成股东身份认证；如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以
第一次投票结果为准；具体操作详见互联网投票平台网站说明，并请参见公司2015
年11月20日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于召开2015年第
二次临时股东大会的通知》。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代
表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、公司监事、
高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员
外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股
东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
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* 议 案 一 *
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关于增加注册资本及修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
公司非公开发行股票申请于 2015 年 9 月 9 日获得中国证监会发行审核委员会审
核通过。2015 年 10 月 8 日，公司取得中国证监会《关于核准北矿磁材科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2241 号），核准公司非公开发
行不超过 4,000 万股新股。本次非公开发行股份总量为 22,209,880 股，公司于 2015
年 11 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股
份登记托管及限售手续。本次非公开发行完成后应相应调整公司注册资本。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司本次非公开发行股票情况，北矿磁材科技股份有限公司拟对《公司章程》
中有关公司注册资本及股本等条款进行修订，具体修订内容如下：
原条款 拟修订
第六条：公司注册资本为人民币 第六条：公司注册资本为人民币
13,000.00 万元 152,209,880.00 元
第十九条：公司的股份总数为 第十九条：公司股份总数为
13,000 万股。公司的股本结构为：普通 152,209,880 股。公司的股本结构为：普
股 13,000 万股。 通股 152,209,880 股。
详细内容请参见 2015 年 11 月 14 日刊登于上海证券交易所网站 http://
www.sse.com.cn 的《关于修改公司章程的公告》。
本修订案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。现提请本次股东大
会审议。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十七日
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