股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2015-024
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于部分董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
近日，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会、监事会分别收到部分董事、监事的书面辞职
报告，具体内容如下：
1、由于工作调动原因，高洪瑞先生申请辞去公司董事及总
工程师职务。
2、由于工作调动原因，袁振东先生申请辞去公司监事及监
事会主席职务。
关于上述辞职申请生效的说明：
1、根据《公司章程》的有关规定，公司董事会成员为 9 人，
高洪瑞先生辞职后，公司现有董事会成员 8 人，根据《公司法》
相关规定尚未低于最低法定人数，高洪瑞先生的辞职申请自送达
董事会时生效。在职 8 名董事将继续按照法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
高洪瑞先生辞职后，不再担任公司任何职务。
2、根据《公司章程》的有关规定，公司监事会成员为 3 人，
袁振东先生辞职后，公司现有监事会成员 2 人，低于最低法定人
数，依照法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在
公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，袁
振东先生仍将履行监事职责。
袁振东先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。
公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快增
补董事和监事，并选举产生新任监事会主席。
公司董事会和监事会对董事高洪瑞先生和监事会主席袁振
东先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十八日
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