股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2015-057
中海网络科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2015 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 11 月 22 日
前以电子邮件、传真方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席戴静女士召集。会议应参加表决监事三人，实际
参加表决监事三人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于深圳一海通全球供应链管理有限公司增资扩股暨公司
放弃优先增资权的关联交易的议案》；
表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会审议通过了《关于深圳一海通全球供应链管理有限公司增资扩股
暨公司放弃优先增资权的关联交易的议案》，具体内容请详见 2015 年 11 月 28
日刊登在《巨潮资讯网》的《关于深圳一海通全球供应链管理有限公司增资扩股
暨公司放弃优先增资权的关联交易公告》。鉴于中海集运、中海科技、深圳一海
通为同受中国海运（集团）总公司控制下的关联方，本次增资事宜构成关联交易。
关联监事戴静回避了表决。
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本次与关联方发生的关联交易金额不超过 3,000 万元，本关联交易不属于重
大关联交易，不需要提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《第五届监事会第十五次会议决议》及签署页。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
监事会
二〇一五年十一月二十八日
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