股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2015-056
中海网络科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2015 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015 年 11 月 22
日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
公司董事长周群、董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张河涛、王清华、钱志昂参
加了会议表决。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于深圳一海通全球供应链管理有限公司增资扩股暨公司
放弃优先增资权的关联交易的议案》；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于深圳一海通全球供应链管理有限公司增资扩股
暨公司放弃优先增资权的关联交易的议案》，具体内容请详见 2015 年 11 月 28
日刊登在《巨潮资讯网》的《关于深圳一海通全球供应链管理有限公司增资扩股
暨公司放弃优先增资权的关联交易公告》。独立董事发表了独立意见。
鉴于中海集运、中海科技、深圳一海通为同受中国海运（集团）总公司控制
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下的关联方，本次增资事宜构成关联交易。关联董事周群、蔡惠星、周晓宇回避
了表决。
本次与关联方发生的关联交易金额不超过 3,000 万元，本关联交易不属于重
大关联交易，不需要提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、中海网络科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》及签署页；
2、 中海网络科技股份有限公司独立董事关于深圳一海通全球供应链管理有
限公司增资扩股暨公司放弃优先增资权的关联交易的独立意见》；
3、 日信证券有限责任公司关于深圳一海通全球供应链管理有限公司增资扩
股暨公司放弃优先增资权的关联交易的独立意见》。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十八日
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