证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2015-063
债券代码：112130 债券简称：12 华包债
佛山华新包装股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次会议召开没有增加或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 11 月 27 日（星期五）下午 2:30
（2）网络投票时间：2015 年 11 月 26 日至 2015 年 11 月 27 日
其中，通过互联网投票系统投票开始时间为 2015 年 11 月 26 日下午 15:00 至
2015 年 11 月 27 日 15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 27
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
2、会议召开地点：广东省佛山市季华五路 18 号经华大厦 20 楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长季向东先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
1
三、会议的出席情况
1、 股东出席的总体情况：
出 席 会 议 的 持 有 有 效 表 决 权 的 股 东 （ 代 理 人 ） _29 人 、 代 表 股 份
334,038,858 股，占上市公司总股份的_d％。
2、持有公司 5%以下股份的社会公众股东（以下简称“中小股东”）出席情况：
出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（代理人） 27_人、代表股份
3957118 股，占上市公司总股份的 0.783％。
3、出席现场会议的情况：
出 席 现 场 会 议 的 持 有 有 效 表 决 权 的 股 东 （ 代 理 人 ） _29_ 人 、 代 表 股 份
334,038,858 股，占上市公司总股份的 66.091％。
4、社会公众股股东出席情况：
出席会议的社会公众股股东（代理人，含网络投票部分）_27 人、代表股份
3957118 股，占公司社会公众股股东股份总数的_2.302_％。
5、外资股股东出席情况：
本公司只公开发行了境内上市外资股（B 股），故社会公众股股东出席情况即
为外资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。
6、内资股股东出席情况：
出席会议的内资发起人股股东（代理人）_2 人、代表股份 330,081,740 股，
占公司股份总数的_65.308_％。
7、网络投票的情况：
通过网络投票的股东（代理人）_0_人、代表有效表决权股份 0 股，占上市公
司总股份的 0％。
8、公司见证律师及部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议了议案：
（一）关于挂牌出售子公司股权的议案
1、投票情况
2
表决意见
表决股份
类别 同意 反对 弃权
类别
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
B股 3957118 100 0 0 0 0
普通 中小股东 3957118 100 0 0 0 0
决议 内资股 330,081,740 100 0 0 0 0
总体 334,038,858 100 0 0 0 0
注： “比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东
所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、 律师姓名：郑素文、冉园
3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决
结果合法有效。（详见同日披露于巨潮资讯网的《法律意见书》）
六、备查文件
1、 佛山华新包装股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的决议；
2、 北京金诚同达（深圳）律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司 2015
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十七日
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