证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2015-032
郑州煤电股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2015 年 11
月 27 日在郑州市中原西路 188 号公司本部以通讯表决方式召开。会
议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事，会议
由董事长王连海先生召集，应参加表决董事 8 人，实际参加 8 人，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形
成如下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司河南省新郑煤电有限责任公
司银行贷款提供担保的议案》。
同意公司为新郑煤电申请的 20000 万元额度内的流动资金贷款，
按出资比例（51%，即 10200 万元）提供担保，担保期限为 3 年。公
司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、备查资料
1．公司六届十七次董事会决议；
2. 独立董事意见。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十七日
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