证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-109
常州天晟新材料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“公司”）于2015
年11月27日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资设立全
资子公司的议案》。公司拟出资设立天晟新材（常州）投资管理有限公司（暂定
名，具体以工商登记注册的名称为准），主要进行投资管理。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，以货币资金形式投入。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资
设立子公司事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项经第
三届董事会第十九次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子
公司的工商注册登记等事宜。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
投资主体为天晟新材，无其他投资主体，公司持有其100%股权。
三、拟设立公司基本情况
1、公司名称：天晟新材（常州）投资管理有限公司（暂定名，具体以工商
登记注册的名称为准）
2、公司住所：常州市龙锦路508号
3、注册资本：500万元人民币
4、公司性质：有限责任公司
5、法定代表人：吴海宙
6、拟申请的经营范围：投资管理服务。
（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
投资目的：公司拟投资设立一家全资子公司，作为公司统一的对外投资及资
本运作的主体，以便公司进行操作并统筹管理各类投资项目，从而使公司获得持
续发展动力，实现股东利益最大化。
对公司的影响：公司设立全资子公司，作为公司统一的对外投资和资本运作
平台，以寻求合适的时机进行产业布局，将产业资本和金融资本有机结合，从而
有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效
益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要。
2、存在的风险
本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况
将对公司未来财务状况带来一定影响。公司将遵循谨慎原则，履行勤勉、尽职义
务，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十七日
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