证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-108
常州天晟新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议通知于 2015 年 11 月 24 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2015 年 11 月
27 日上午 9：30 分在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方
式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事
7 名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕参加现场会议，独立董事李凤杰、
姚琪、钱炳以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、
召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于拟投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司刊登的《关于投资设
立全资子公司的公告》。
二、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的《控股子公司管理制度》请见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十七日
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