证券代码:300013 证券简称:新宁物流 公告编号:2015-092
江苏新宁现代物流股份有限公司
关于独立董事任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事张维宾女士
自2009年受聘担任公司独立董事以来至今已六年时间,根据《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定,独立董事连
任时间不得超过六年。公司独立董事张维宾女士现任期届满离任,不再担任公司
任何职务。张维宾女士在担任公司独立董事期间,未直接或间接持有公司股份,
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
由于独立董事张维宾女士的离任,将导致本公司独立董事成员低于董事会人
数的三分之一,且相应的专门委员会组成未达到相关规定的要求,根据《关于上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定,该离任将
自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,为保证董事会的正
常运行,张维宾女士仍按照有关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通
过后,提交公司股东大会选举。
张维宾女士在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,
为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张维宾女士担任公司
独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2015年11月26日
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