威海华东数控股份有限公司
未来三年股东回报规划（2016-2018 年）
为进一步增强威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配政策
的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和
稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37
号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43
号)和《公司章程》等相关文件规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、
股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制订公司未来三年股东回报
规划(2016-2018年) (以下简称“本规划”)，具体如下：
（一）公司制定本规划考虑的因素
为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展
实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考
虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、
银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与
机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以
公司可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，
并符合法律、法规的相关规定。
（三）公司未来三年股东回报规划 (2016-2018年)
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其
他方式向股东进行权益分派，公司应明确现金分红相对于股票股利在利润分配方
式中的优先顺序。
2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金
分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来连续三年以现金方式累
计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红
比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
公司董事会应当综合考虑公司的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定
的程序，提出差异化的现金分红政策:
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本适
度扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行权益分派。
4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东
大会进行审议表决。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发
展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。公司接受所有股东、独立董事
和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。独立董事可以征集中小股东的意见，
提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议
前，公司将充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
5、在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大
会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审议一次《未来三年股东回报规划》，根据股东(特别
是公众股东)、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评
估及必要的修改，确定该时期的股东回报计划。
公司董事会结合公司具体经营情况、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及
当期资金需求，并结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见，认真研究和论
证公司利润分配政策(尤其是现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及
其决策程序要求等事宜)，制定或调整年度或中期利润分配方案，并经公司股东
大会表决通过后实施。公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东
大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进
行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应
的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（五）公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策(尤其是现金分红政策)的制
定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标
准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职
履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股
东的合法权益是否得到充分维护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序
是否合规和透明等。
拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更
的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者
收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红
政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
（六）本规划未尽事宜
依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董
事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
威海华东数控股份有限公司董事会
2015 年 11 月 26 日
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