股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2015-78
新兴铸管股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 9 月 15 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《非公开发行股票预案》，该预案已经公司第七届董
事会第七次会议审议通过。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募
集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对第七届董事会第七次会议审议通过的
非公开发行股票方案进行调整。2015 年 11 月 26 日公司召开的第七届董事会第十次会议
审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，并在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网上发布了《非公开发行股票预案》（修订稿）。现将上述预案的修订情
况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
重大事项提示 重大事项提示 1、增加本次非公开发行的相关事宜经公司第七届第十次
董事会审议通过；
2、根据本次董事会审议通过的《关于调整公司非公开发
行股票方案的议案》内容对发行价格、募集资金总额、
募集资金用途及金额等进行了修改。
释义 释义 根据调整后的非公开发行方案，对释义内容进行了调整。
第一节 本次非 二、本次非公开发行的 根据调整后的募集资金用途对本次非公开发行的背景和
公开发行股票 背景和目的 目的进行了调整。
方案概要 四、本次非公开发行股 对发行价格、募集资金总额进行了调整。
票方案概要
五、募集资金用途 对募集资金总额、募集资金用途及金额进行了调整。
八、本次发行已经履行 增加本次非公开发行的相关事宜经公司第七届第十次董
的程序及尚需呈报有关 事会审议通过。
部门批准的程序
第二节 发行对 二、附生效条件的股份 增加公司与发行对象签订补充协议的情况。
象的基本情况 认购协议及补充协议内
容摘要
第三节 董事会 一、本次募集资金使用 对募集资金总额、募集资金用途及金额进行了调整。
关于本次募集 计划
资金使用的可 二、本次募集资金投资 根据调整后的发行方案，去掉“（四）通过增资取得中科
行性分析 项目基本情况 园 55%股份”，并更新其他项目募集资金用途和金额。
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第四节 董事会 一、本次发行后公司业 根据调整后的募集资金用途对本次发行后对公司业务及
关于本次发行 务及资产、章程、股东 资产的影响进行了调整。
对公司影响的 结构、高管人员结构变
讨论与分析 动情况
六、本次发行的风险分 根据调整后的发行方案，去掉“（七）中科园的经营风险”。
析
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2015 年 11 月 27 日
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