海南神农基因科技股份有限公司独立董事
关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项
的事前认可意见
海南神农基因科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份方式购
买广东塔牌集团股份有限公司、黄培劲、孙敏华合计持有的海南波莲水稻基因科
技有限公司 61.52%股权(以下简称“本次交易”) 。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律
法规、规章制度的规定,作为公司独立董事,我们审阅核查了公司本次交易相关
文件,现就公司本次交易发表事前认可意见如下:
1、根据法律、法规及规范性文件的规定,本次交易构成关联交易,董事会
会议在审议与本次交易有关的议案时,关联董事应依法回避表决。
2、本次交易方案相关协议签订符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、 创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、
法规、规章和规范性文件的规定;本次交易涉及的关联交易事项公开、公平、合
理。
3、公司为本次交易编制的《海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买
资产曁关联交易报告书(草案)》(以下简称“《报告书草案》”)及其摘要的内容
真实、准确、完整,我们对《报告书草案》及其摘要的相关内容表示认可,并同
意将相关议案提交公司董事会审议。
4、本次交易将有利于公司进一步提升综合竞争实力、市场拓展能力、资源
控制能力和后续发展能力,有利于提升公司盈利水平,有利于增强公司抗风险能
力和可持续发展的能力,符合公司的长远发展战略,符合公司和全体股东的利益。
基于上述,我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司
董事会审议。
独立董事:吕品图、冯克珊、欧学旺
2015 年 11 月 26 日
【此页无正文,为海南神农基因科技股份有限公司《独立董事关于公司向特定对
象发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》之独立董事签署页】
独立董事签名:
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吕品图 冯克珊 欧学旺