证券代码：000673 证券简称： 当代东方 公告编号：2015-113
当代东方投资股份有限公司
关于增加 2015 年第三次临时股东大会临时提案
暨变更现场会议地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案的情况
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 10 日在《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2015 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-103），公司定于 2015 年 12 月 8 日召
开 2015 年第三次临时股东大会。
2015 年 11 月 26 日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于
公司第六届董事会换届选举的议案》、《关于独立董事薪酬的议案》，公司第六届
监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司第六届监事会换届选举的议案》。
为了提高公司决策效率，公司股东厦门当代投资集团有限公司向公司董事会提交
了《关于增加当代东方投资股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会临时提案
的函》，提议将《关于公司第六届董事会换届选举的议案》、《关于独立董事薪酬
的议案》、《关于公司第六届监事会换届选举的议案》等三项议案作为临时议案提
交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
二、董事会关于增加临时提案的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的
有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东
大会补充通知，公告临时提案的内容。”
经公司董事会审核，厦门当代投资集团持有公司股票 6240 万股，占公司总
股本的 15.87%，公司 2015 年第三次临时股东大会的召开时间为 2015 年 12 月 8
日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有
关规定，且以上提案具有明确议题和具体决议事项，公司董事会认为股东单位该
项建议较为合理，同意将厦门当代投资集团本次增加的临时提案提交公司 2015
年第三次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，公司于 2015 年 11 月 10 日公告的原股东大
会通知中关于本次股东大会的各项议案不变，现场会议的地点有以下变更，提请
广大股东注意。
由于会议现场限制原因，公司拟将本次股东大会现场会议地点由原定的北京
市朝阳区光华东里 8 号中海广场南楼 10 层变更为：厦门市思明区环岛路 3088
号 3 层会议室。
增加临时提案暨变更现场会议地点后的股东大会通知详见公司同日披露的
《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2015-114）。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 26 日
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