当代东方投资股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的说明
当代东方投资股份有限公司于 2015 年 11 月 26 召开公司六届董事会三十八
次会议，会议审议通过了《关于公司第六届董事会换届选举的议案》，根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司独立
董事，现就公司本次董事会换届选举相关事宜发表如下独立意见：
1. 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期届满
进行换届选举，符合相关法律法规以及公司董事会运作的需要。本次董事会换届
选举候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
2. 经认真审阅董事候选人履历等资料，我们认为，各董事（包括独立董事）
候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的
规定，董事（包括独立董事）候选人具备与其行使职权相适应的任职条件和职业
素质，能够胜任相关职责的要求。
3. 我们认为，公司董事会对董事（包括独立董事）候选人的提名、表决程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
全体独立董事同意董事会提名王春芳、王东红、刘刚、蔡凌芳、徐佳暄、
连伟彬六位先生（女士）出任第七届董事会非独立董事候选人，提名陈守德、 苏
培科、田旺林 三位先生出任第七届董事会独立董事候选人，提交股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事签字页）
独立董事签名：
2015 年 11 月 26 日
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