证券代码：000673 证券简称： 当代东方 公告编号：2015-111
当代东方投资股份有限公司
六届董事会三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司于 2015 年 11 月 26 日以现场表决方式召开了六
届董事会三十八次会议，本次会议通知以书面及传真方式于 2015 年 11 月 21 日
发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名 (其中独立董事
张志林委托独立董事秦联晋代为表决，董事周国华委托董事刘刚代为表
决 )。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
的有关规定。本次会议由公司董事长王春芳先生主持，会议经审议表决，形成如
下决议：
一、审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》。
公司第六届董事会已于 2015 年 9 月 23 日届满,但在届满时由于公司新一届
董事会候选人的推荐工作尚未完成，公司决定对董事会延期换届，同时，公司董
事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延（公司于 2015 年 9 月 23 日发布了关于
延期换届选举的提示性公告）。现公司董事会换届董事候选人的推荐工作已经完
成，公司董事会提名委员会亦对被推荐的 9 位董事候选人进行了资格审查，确认
具备担任公司董事（包括独立董事）的资格，同意提交董事会审议，公司董事会
决定对第六届董事会进行换届选举。
经公司董事会审议决定：提名由公司股东单位推荐的王春芳、王东红、刘刚、
蔡凌芳、徐佳暄、连伟彬六位先生（女士）为公司第七届董事会非独立董事候选
人；提名由公司股东单位推荐的陈守德（会计专业人士）、苏培科、田旺林三位
先生为公司第七届董事会独立董事候选人（各候选人简历附后）。
公司此次董事会提名的独立董事候选人须报深圳证券交易所进行资格审查，
在交易所审核无异议后方可作为独立董事人选提交公司股东大会审议、选举。独
立董事候选人简历在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个
交易日。
根据《公司章程》规定，以上人员经公司股东大会表决通过当选后即正式履
职，组成公司第七届董事会，任期三年。
本议案表决结果：9 票同意，0票弃权，0票反对。
上述议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于注销盟将威全资子公司盟将威美国影视文化有限公司的
议案》。
根据公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）
的战略发展规划并结合其实际经营的需要，公司决定注销盟将威全资子公司盟将
威美国影视文化有限公司。
议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》。
鉴于公司董事会进行换届选举事宜，公司董事会拟将第七届独立董事的薪酬
标准确定为每年人民币 10 万元/人（税前）。
议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 26 日
拟提名的董事候选人简历如下：
王春芳
王春芳，男， 1969 年 10 月出生。历任深圳富春东方(集团)有限公司副总
裁，本公司董事、董事长。现任厦门当代投资集团有限公司董事长兼总裁，本公
司董事长。
王春芳先生为本公司、本公司第一大股东厦门当代文化发展股份有限公司及
本公司第二大股东厦门当代投资集团有限公司的实际控制人，与本公司其他持股
5%以上的股东不存在关联关系，其本人未直接持有本公司股份，没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规规定的任职条件。
王东红
王东红，男，1967 年 10 月出生。 福州大学管理学学士，厦门大学在读 EMBA。
历任福建省工商银行信贷经理，福建省祥鹏企业集团总经理。现任厦门当代投资
集团有限公司董事，国旅联合股份有限公司董事长、本公司董事。
王东红先生现任本公司第二大股东厦门当代投资集团有限公司董事，与本公
司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规规定的任职条件。
刘 刚
刘 刚，男， 1969 年 2 月出生，中共党员，大专学历。历任山西云冈水泥
集团有限公司股份制改造办公室干事，大同水泥股份有限公司证券部干事、董事
会授权代表、股证事务代表、董事会秘书、董事、总经理、董事长。现任本公司
副董事长、副总经理。
刘刚先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股 5%以上
的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条
件。
蔡凌芳
蔡凌芳，女，1970 年 7 月出生。中级会计师，厦门大学经济学学士，厦门
大学工商管理硕士。历任香港英皇金融集团厦门代表处财务部，厦门协兴发展公
司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，厦门当代置业集团
总裁助理，厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任厦门当代投资集团有限公司
董事，本公司董事、副总经理。
蔡凌芳女士现任本公司第二大股东厦门当代投资集团有限公司董事，与本公
司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规规定的任职条件。
徐佳暄
徐佳暄，女， 1973 年出生。历任东方脊梁广告集团总经理、保利广告有限
公司总经理、北京盟将威影视文化有限公司总经理。现任东阳盟将威影视文化有
限公司总经理、本公司董事。徐佳暄女士具有多年影视行业运营经验，代表作有
电影《东京审判》、电视剧《精忠岳飞》等。
徐佳暄女士与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股 5%以
上的股东不存在关联关系，其本人未直接持有本公司股份，没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
规定的任职条件。
连伟彬
连伟彬 ，男， 1974 年 11 月出生，1992-1995 年就读集美大学财经学院外
经企业会计专业，2006-2009 年就读厦门大学工商管理学院工商管理硕士专业。
历任厦门升汇国际贸易控股有限公司会计经理、厦门金源科技发展有限公司财务
经理、本公司监事会主席。现任厦门当代投资集团有限公司财务部总监。
连伟彬先生现在本公司第二大股东厦门当代投资集团有限公司任职，与本公
司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规规定的任职条件。
陈守德
陈守德，男，1976 年 5 月出生，会计学博士，厦门大学会计系副教授。曾
任财政部会计准则委员会咨询专家、厦门大学与厦门国家会计学院专业硕士联合
教育中心副主任，厦门大学管理学院高层管理培训中心副主任，现任厦门大学高
级经理教育（EMBA）中心主任，兼任厦门金达威集团股份有限公司独立董事、福
建圣农发展股份有限公司独立董事、厦门红相电力设备股份有限公司独立董事、
厦门万里石股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
陈守德先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股 5%以
上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职
条件。
苏培科
苏培科，男，1979 年 7 月出生。中国社会科学院研究生院金融研究生，清
华大学经管学院 EMBA（清媒二期），清华大学五道口金融学院 EMBA（金媒首期）。
苏培科先生为境内外多家主流财经媒体的专栏作家和特约财经评论员。现任对外
经贸大学公共政策研究所首席研究员，CCTV 财经评论员，每经智库专家组成员。
苏培科先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股 5%以
上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职
条件。
田旺林
田旺林，男，1957 年 12 月出生，中共党员，会计学教授，1983 年毕业于
山西财经学院会计学专业。历任本公司、“山西汾酒”“山西焦化”等上市公司独
立董事兼审计委员会主任委员。现任山西经济管理干部学院会计系主任、教授，
山西省会计学会常务理事，山西省审计学会常务理事，山西省总会计师协会常务
理事。
田旺林先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股 5%以
上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职
条件。
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