证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-82
宝安鸿基地产集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司于2015年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第二次临
时股东大会的通知》，并于2015年11月14日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015
年第二次临时股东大会的补充通知》和《关于增加2015年第二次临时
股东大会临时提案的公告》。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决
议的重要事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者
单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年11月26日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2015年11月25日至2015年11月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
1
为：2015年11月26日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30时，下
午13:00至15:00时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2015年11月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至
2015年11月26日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会
议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长郑小将先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 188,844,596 股，占
上市公司总股份的 40.2145％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 164,085,724 股，占
上市公司总股份的 34.9421％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 24,758,872 股，占上市公
司总股份的 5.2724％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 48,544,991 股，占
2
上市公司总股份的 10.3377％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 23,786,119 股，占上
市公司总股份的 5.0653％。
通过网络投票的股东14人，代表股份24,758,872股，占上市公司总
股份的5.2724％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
四、提案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，
出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议，经过逐项投票表
决，审议通过了如下事项：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 188,823,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意48,524,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；
反对20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股）。
（二）逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方
案的议案》[关联股东东旭集团有限公司（下称“东旭集团”）回避表
3
决]
2.1 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9576％；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意48,524,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；
反对20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股）。
2.2 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9576％；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意48,524,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；
反对20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股）。
2.3 发行对象
总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
4
99.9576％；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意48,524,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；
反对20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股）。
2.4 定价基准日、发行价格和定价方式
总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9576％；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意48,524,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；
反对20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股）。
2.5 发行数量
总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9576％；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意48,524,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；
5
反对20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股）。
2.6 限售期
总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9576％；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意48,524,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；
反对20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股）。
2.7 认购方式
总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9576％；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；
反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
2.8 募集资金用途
总表决情况：
6
同意 48,524,391 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9576％；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意48,524,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；
反对20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股）。
2.9 上市地点
总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9576％；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意48,524,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；
反对20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股）。
2.10 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9576％；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
7
同意 48,524,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；
反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
2.11 决议有效期
总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9576％；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；
反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（三）审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》(东
旭集团回避表决)
总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9576％；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；
反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
8
（四）审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分
析的议案》(东旭集团回避表决)
总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9576％；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；
反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（五）审议通过了 《关于公司与东旭集团有限公司签订附条件生效
的<关于宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票之股份认
购协议>的议案》(东旭集团回避表决)
总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9576％；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；
反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（六）审议通过了《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》(东
9
旭集团回避表决)
总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9576％；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；
反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（七）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 188,823,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；
反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（八）审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意 188,823,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0
10
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；
反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（九）审议通过了《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措
施的议案》(东旭集团回避表决)
总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9576％；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；
反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（十）审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》
总表决情况：
同意 188,823,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
11
同意 48,524,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；
反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（十一）审议通过了《关于批准东旭集团有限公司免于以要约方式增
持公司股份的议案》(东旭集团回避表决)
总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9576％；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；
反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 188,823,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；
反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
12
（十三）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 188,823,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；
反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（十四）审议通过了《宝安鸿基地产集团股份有限公司<关于房地产
开发项目涉及用地及商品房销售事项的自查报告>的议案》
总表决情况：
同意 188,823,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；
反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（十五）审议通过了《宝安鸿基地产集团股份有限公司<房地产开发
项目涉及用地及商品房销售事项承诺函>的议案》
总表决情况：
13
同意 188,823,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 48,524,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；
反对 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（十六）审议通过了《关于变更董事的议案》
16.1、候选董事：黄志良
总表决情况：
同意 188,823,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意48,524,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；
反对20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：郑敏俐、霍雨佳
3、结论性意见：公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开
14
程序、出席会议人员及会议召集人资格及表决程序等事项均符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议通过的
决议合法、有效。
六、备查文件：
1、公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十七日
15
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