证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-076
浙江英特集团股份有限公司
七届三十次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2015 年 11 月 19 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董
事发出了召开七届三十次（临时）董事会议的通知。会议于 2015 年 11 月 26 日采用通讯方
式召开。会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长冯志斌先生主
持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于第八届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经对公司股东浙江省华龙实业集团有限公司和浙江华辰投资发展有限公司提名的 6 位
非独立董事候选人冯志斌先生、徐德良先生、郑继德先生、马可辉先生、姜巨舫先生和陈晓
华先生的履历资料审核，董事会认为上述董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章
程》中有关董事任职资格的规定，同意提名冯志斌先生、徐德良先生、郑继德先生、马可辉
先生、姜巨舫先生和陈晓华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请 2015 年第
二次临时股东大会以累积投票方式选举。
公司独立董事就本次非独立董事候选人提名发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
非独立董事候选人简历见附件一。
二、审议通过了《关于第八届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经对公司股东浙江省华龙实业集团有限公司和浙江华辰投资发展有限公司提名的 3 位
独立董事候选人武滨先生、项先权先生、李蓥女士的履历资料审核，董事会认为上述独立董
事候选人的任职资格符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定，同
意提名武滨先生、项先权先生、李蓥女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请 2015
年第二次临时股东大会以累积投票方式选举。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。
公司独立董事就本次独立董事候选人提名发表了独立意见。
独立董事意见、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明披露在同日的证券时报和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事候选人简历见附件二。
三、审议通过了《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
参考目前资本市场上同类型上市公司独立董事的津贴水平，结合公司规模、独立董事的
实际工作量及工作复杂程度，同意公司第八届董事会每位独立董事的年度津贴为 10 万元（含
税），并提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
独立董事就第八届董事会独立董事津贴发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、审议通过了《关于申请发行中期票据并向子公司提供财务资助的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为公司持有 50%股份的控股子公司，
公司向其提供财务资助时，英特药业的其他股东浙江华资实业发展有限公司、浙江华辰投资
发展有限公司未能以同等条件或者出资比例向英特药业提供财务资助，根据《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》有关规定，与该事项有关联关系的董事冯志
斌先生、徐德良先生、郑继德先生、陈启卫先生、姜巨舫先生和陈晓华先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
本次交易的相关内容及独立董事事前认可意见、独立董事意见披露在同日的证券时报和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、审议通过了《关于申请发行超级短期融资券并向子公司提供财务资助的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
英特药业为公司持有 50%股份的控股子公司，公司向其提供财务资助时，英特药业的
其他股东浙江华资实业发展有限公司、浙江华辰投资发展有限公司未能以同等条件或者出资
比例向英特药业提供财务资助，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》有关规定，与该事项有关联关系的董事冯志斌先生、徐德良先生、郑继德先生、
陈启卫先生、姜巨舫先生和陈晓华先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
本次交易的相关内容及独立董事事前认可意见、独立董事意见披露在同日的证券时报和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、审议通过了《关于公司财务总监任免的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1、同意免去吴恒先生财务总监职务（吴恒先生将不再担任公司任何职务）。公司谨对
吴恒先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
2、同意在新任财务总监就任前，由谌明先生暂代财务总监一职。
独立董事对本次公司财务总监任免事项发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
高级管理人员简历见附件三。
七、审议通过了《关于批准与本次交易相关的补充审计报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，上市公司重大资产
重组报告书及相关重组文件中引用的经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后 6 个
月内有效。本次重大资产重组中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的以 2015
年 5 月 31 日为基准日的相关审计报告将于 2015 年 11 月 30 日到期，为推动本次重大资产
重组的顺利进行，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产英特药业进行了补充
审计，出具了新一期（以 2015 年 10 月 31 日为基准日）英特药业审计报告及公司备考审计
报告。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事冯志斌先生、徐德良先生、郑继德先生、陈启
卫先生、姜巨舫先生和陈晓华先生回避表决。
新一期英特药业审计报告及公司备考审计报告尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大
会审议，相关报告披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
八、审议通过了《关于修订<浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2015 年 10 月 27 日披露了《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）》（简称“重组报告书”）及其摘要。根据深交所《关于对浙江英特
集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 31 号）的反馈意见，公
司对重组报告书及其摘要进行了第一次修订；根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的以 2015 年 10 月 31 日为基准日英特药业审计报告及公司备考审计报告，公司对重组
报告书及其摘要又进行了第二次修订。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事冯志斌先生、徐德良先生、郑继德先生、陈启
卫先生、姜巨舫先生和陈晓华先生回避表决。
第二次修订后的《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议，相关内容披露在同日的证
券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
附件一：非独立董事候选人简历
附件二：独立董事候选人简历
附件三：高级管理人员简历
浙江英特集团股份有限公司董事会
2015 年 11 月 27 日
附件一：非独立董事候选人简历
一、冯志斌先生简历
1、基本情况
冯志斌 男 1963 年出生 中共党员
2、教育背景
1980 年 9 月—1984 年 7 月 本科就读于河北大学哲学系
1984 年 9 月—1986 年 7 月 研究生就读于中国人民大学哲学系
2000 年 9 月—2002 年 8 月 就读于中欧国际工商学院，获 EMBA 学位
3、工作经历、兼职情况
曾任 中国人民大学社会学所助教、讲师，中共中央组织部政策研究室干部、副处级调
研员，中国机械进出口总公司企管部副总经理、人事部总经理、企发部总经理，中国通用集
团公司实业公司董事、副总经理（主持工作），中国化工进出口总公司（后更名为“中国中化
集团公司”）总经理助理，中国中化集团公司总裁助理兼投资部总经理、党组成员、副总裁，
浙江省石化建材集团有限公司（后更名为“中化蓝天集团有限公司”）董事长、党委书记、总
经理，浙江英特集团股份有限公司董事长，中国中化股份有限公司董事兼化肥中心党委书记、
主任，中化化肥控股有限公司执行董事、首席执行官。
现任 中国中化集团公司党组成员、副总裁，中国中化股份有限公司董事，中化蓝天集
团有限公司董事长、党委书记、总经理，本公司董事长。
4、与上市公司关系
冯志斌先生是中化蓝天集团有限公司的董事长、党委书记、总经理和本公司董事长，中
化蓝天集团有限公司为公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司的控股股东。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、徐德良先生简历
1、基本情况
徐德良 男 1963 年出生 中共党员 高级会计师
2、教育背景
长江商学院 EMBA
3、工作经历、兼职情况
曾任 原金华市财税局琅琊财税所工作，原金华市财税局税政股工作，婺城区财税分局
税政股副股长，金华市财税局税政科科员、副科长、科长，金华市财税局直属二分局局长，
金华市财政局预算科科长，金华市地税局稽查支队支队长，金华市财政局副局长、党组副书
记，金华市国有资产监督管理委员会党委书记、主任，省国贸集团金信信托重整工作领导小
组成员、金信信托重整工作组组长。
现任 浙江省国际贸易集团有限公司董事，浙江省浙商资产管理有限公司董事长、党委
书记，浙商金汇信托股份有限公司董事长、党总支书记，浙江汇源投资管理有限公司董事长、
浙江华辰投资发展有限公司董事长，本公司副董事长。
4、与上市公司关系
徐德良先生是公司股东浙江省国际贸易集团有限公司董事，浙江汇源投资管理有限公司
董事长，浙江华辰投资发展有限公司董事长和本公司副董事长。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、郑继德先生简历
1、基本情况
郑继德 男 1959 年出生 中共党员 教授级高级工程师
2、教育背景
1982年浙江大学化学工程专业毕业，获学士学位
3、工作经历、兼职情况
曾任 浙江省石油化工设计院工艺一室副主任、副院长、院长（期间下派浙江上虞市人
民政府任市长助理、副市长），浙江省化工研究院院长、党委书记，浙江化工科技集团公司
总经理、党委书记、董事长，浙江蓝天环保高科技股份有限公司党委书记、总经理、董事长。
现任 中化蓝天集团有限公司党委委员、副总经理，本公司董事。
4、与上市公司关系
郑继德先生是中化蓝天集团有限公司的党委委员、副总经理和本公司董事，中化蓝天集
团有限公司为公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司的控股股东。
5、未持有本公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、马可辉先生简历
1、基本情况
马可辉 男 1973 年出生 中共党员 高级会计师
2、教育背景
2000 年 浙江财经学院会计专业本科毕业，获管理学学士学位；
2005 年 获浙江大学工商管理硕士学位。
3、工作经历、兼职情况
曾任 浙江省科技信息研究院财务科会计，浙江大学阳光营养技术有限公司财务部经
理，浙江蓝天环保高科技股份有限公司财务部经理助理，中化蓝天集团有限公司会计管理部
副总经理、财务部副总经理、信息技术部总经理、信息技术中心主任、财务部总经理。
现任 中化蓝天集团有限公司财务总监。
4、与上市公司关系
马可辉先生是中化蓝天集团有限公司财务总监，中化蓝天集团有限公司为公司控股股东
浙江省华龙实业集团有限公司的控股股东。
5、未持有本公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、姜巨舫先生简历
1、基本情况
姜巨舫 男 1962 年出生 中共党员 高级经济师
2、教育背景
1986 年 12 月 浙江广播电视大学商业企业管理大专毕业
1997 年 5 月 浙江师范大学经济管理专业毕业，研究生学历
3、工作经历、兼职情况
曾任 曾任兰溪县燃料公司业务员、人保股副股长，兰溪市石油公司业务科长、副经理，
兰溪市纺织品公司经理、书记，兰溪市百货股份有限公司总经理，兰溪市物资总公司副董事
长、副总经理、党委副书记，兰溪市物资行业办主任、浙江三川物业股份公司董事长、总经
理，绍兴市百货大楼股份公司总经理，浙江石油公司衢州分公司党委书记、总经理，浙江省
建材集团投资部经理，杭州凯地丝绸股份有限公司总经理，英特集团副总经理，浙江英特药
业有限责任公司党委书记、副总经理、总经理。
现任 本公司董事、总经理，浙江英特药业有限责任公司党委书记、董事长，中化蓝
天集团有限公司职工董事、党委委员。
4、与上市公司关系
姜巨舫先生是本公司董事、总经理和中化蓝天集团有限公司职工董事、党委委员，中化
蓝天集团有限公司为公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司的控股股东。
5、持有本公司股份 23,000 股。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六、陈晓华先生简历
1、基本情况
陈晓华 男 1964 年出生 讲师
2、教育背景
1982 年 9 月—1986 年 7 月 杭州大学经济系获学士学位
1987 年 9 月—1990 年 1 月 北京大学国际经济系获硕士学位
3、工作经历、兼职情况
曾任 中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投
资总监兼浙江泰丰控股集团公司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镕丰投资有限
公司总经理。
现任 浙江汇源投资管理有限公司董事、总经理，浙江华辰投资发展有限公司董事，本
公司董事。
4、与上市公司关系
陈晓华先生是公司股东浙江汇源投资管理有限公司董事、总经理，浙江华辰投资发展有
限公司和本公司董事。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：独立董事候选人简历
一、武滨先生简历
1、基本情况
武滨 男 1960年出生 中共党员 注册高级咨询师、执业药师
2、教育背景
1982年3月—1985年8月 山西广播电视大学汉语言文学专业毕业；
1998年8月—2000年12月 中央党校领导干部经济管理本科班毕业；
1998年6月—1998年12月 山西医科大学执业药师培训班结业；
1999年7月—2001年7月 复旦大学国际政治系行政管理研究生班毕业；
2002年3月—2006年12月 国家人事部、卫生部、国家中医药管理局全国老中医药专家
学术经验继承人中药专业毕业；
2008年10月—2012年10月 北京和君商学院投资与资本运作专业学习。
3、工作经历、兼职情况
曾任 山西省医药公司干事、企管科副科长、工会副主席，山西省医药管理局商业处副
处长（主持工作），山西省药材公司副经理，山西省医药集团公司经济运行部部长，山西省
医药集团公司总经理助理。
现任 中国医药商业协会常务副会长。现兼任 山西省医药行业协会副会长、秘书长，
山西省工业经济联合会副会长，中国医药企业管理协会无菌制剂专业委员会副主任，山西大
学硕士研究生导师，南京医药股份有限公司独立董事。
4、与上市公司关系
武滨先生与上市公司无关联关系。
5、未持有本公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、项先权先生简历
1、基本情况
项先权 男 1964 年出生 一级律师
2、教育背景
2005 年 获中国人民大学法学博士学位。
3、工作经历、兼职情况
曾任台州地区司法局干部、浙江省台州市律师事务所律师。现任在浙江新台州律师事务
所律师、主任，兼任台州市律师协会副会长。
4、与本公司关系
项先权先生与上市公司无关联关系。
5、未持有本公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、李蓥女士简历
1、基本情况
李蓥 女 1964年出生 高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。
2、教育背景
2004年 获中国政法大学法学学士学位。
3、工作经历、兼职情况
曾前后在建筑公司、房地产公司从事财会工作，历任会计、主办会计、财务科长。前后
在浙江瑞华律师事务所、浙江中瑞会计师事务所、浙江崇德会计师事务所等单位工作，历任
律师事务所律师助理、财务部经理，会计师事务所高级项目经理、部门经理、质量控制部主
任、副主任会计师、常务副总经理。曾兼任 浙江新安化工集团股份有限公司、通策医疗投
资股份有限公司、恒生电子股份有限公司独立董事。
现任 浙江普华会计师事务所副主任会计师。现兼任 浙江网盛生意宝股份有限公司和浙
江广厦股份有限公司的独立董事。
4、与上市公司关系
李蓥女士与上市公司无关联关系。
5、未持有本公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三：高级管理人员简历
谌明先生简历
1、基本情况
谌明 男 1976 年出生 中共党员 高级会计师、中国注册会计师
2、教育背景
1998 年 南京农业大学土地规划与利用专业毕业，获学士学位
2002 年 南京农业大学土地资源管理专业毕业，获硕士学位
3、工作经历、兼职情况
曾任 浙江天健会计师事务所高级项目经理，中化国际（控股）股份有限公司会计经理，
浙江石化建材集团有限公司财务部职员，中化蓝天集团有限公司财务部总经理助理、副总经
理，浙江蓝天环保高科技股份有限公司财务总监，中化太仓化工产业园财务总监。
4、与上市公司关系
谌明先生到本公司就任后将成为公司高级管理人员。
5、未持有本公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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