证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-099
长城影视股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 11 月 21 日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮
件和专人送达等方式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。2015 年 11 月
26 日上午 10:00，公司在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室以现
场结合通讯方式召开了第五届董事会第十八次会议。应参会董事 6 名，实际参会
董事 6 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议由副董事长赵非凡
先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
一、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵锐均
先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满。非独立董事候选人简历详见附件。
选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事
候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意
董事会的提名。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议
审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
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立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，董
事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王恒忠先生为公司第五届董事会
独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满。独立董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候
选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董
事会的提名。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议
审议事项的独立意见》。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，独立董事候选人详细信息将在深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行公示，任何单位和个人对独立董事候
选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。《独立董
事 提 名 人 声 明 》、《 独 立 董 事 候 选 人 声 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任宓强先生为公司总经
理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。总经理简历详
见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次
会议审议事项的独立意见》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任章正丰先生、胡晓芳女
士、陆晓红女士为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满。副总经理简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次
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会议审议事项的独立意见》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》中第一百零六条进行修改。
有关《公司章程》修改的具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《长城影视股份有限公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2015 年 12 月 14 日召开 2015 年第五次临时股东大会，具体内
容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《长城
影视股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日
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附件：
董事候选人简历
赵锐均：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾
在杭州铁路工务段工作，在浙江影视创作所从事电视剧制片工作，曾任浙江长城
影视有限公司制片人、制片主任。2011 年 6 月至 2014 年 3 月任东阳长城影视传
媒有限公司副总经理。现任本公司副总经理，滁州新长城影视有限公司执行董事
兼总经理，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事，滁州长城国际动漫旅游创
意园有限公司监事。
赵锐均先生与本公司实际控制人赵锐勇先生为兄弟关系，与本公司实际控制
人、本公司副董事长赵非凡先生为叔侄关系，与公司其他董事、监事及持有公司
百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。赵锐均先生未受过中国证监会、
深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规
定的不得担任上市公司董事的情形。
截至 2015 年 11 月 26 日，赵锐均先生持有本公司 4,812,208 股股份，占本公
司总股本的 0.92%。
王恒忠：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，
中国注册会计师，中国资产评估师、英国国际公认会计师（AIA）。历任上海佳
华会计师事务所主任会计师、上海均富会计师事务所主任会计师、京都天华会计
师事务所合伙人。现任致同会计师事务所审计主管合伙人，兼任雅高矿业控股有
限公司独立非执行董事、上海钢联电子商务股份有限公司独立董事。
王恒忠先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王恒忠先生未受过中国证监会、
深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的
情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。
截至 2015 年 11 月 26 日，王恒忠先生未持有本公司股份。
总经理、副总经理简历
宓强：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
浙江长城影视有限公司制作部主任，东阳长城影视传媒有限公司监事、董事。现
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任本公司董事、副总经理，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事。
宓强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会、深圳证券交
易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担
任上市公司高级管理人员的情形。
截至 2015 年 11 月 26 日，宓强先生持有本公司 7,015,101 股股份，占本公司
总股本的 1.34%。
章正丰：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1982
年至 1986 年在部队服役，1987 年至 1997 年，任杭州钱江离合器有限公司会计；
1998 年至 2002 年 10 月，在西湖博览会会刊广告招商部工作；曾任东阳长城影
视传媒有限公司发行总监，现任本公司发行总监，诸暨长城影视发行制作有限公
司经理，滁州新长城影视有限公司监事。
章正丰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会、深圳证券
交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担
任上市公司高级管理人员的情形。
截至 2015 年 11 月 26 日，章正丰先生持有本公司 180,529 股股份，占本公
司总股本的 0.034%。
胡晓芳：女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
在农业银行系统从事金融财务工作，在浙江长城影视纪录片部担任编导外联工
作。曾任东阳长城影视传媒有限公司发行总监，现任本公司发行总监，诸暨长城
影视发行制作有限公司监事，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事。
胡晓芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会、深圳证券
交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得
担任上市公司高级管理人员的情形。
截至 2015 年 11 月 26 日，胡晓芳女士未持有本公司股份。
陆晓红：女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
任杭州士兰创业投资有限公司投资经理，杭州士兰控股有限公司投资部经理，杭
州士兰泉投资有限公司总经理，浙江银杏谷投资有限公司总裁助理，杭州帮实投
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资管理有限公司合伙人，中融国际信托有限公司资本市场事业部董事。
陆晓红女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会、深圳证券
交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得
担任上市公司高级管理人员的情形。
截至 2015 年 11 月 26 日，陆晓红女士未持有本公司股份。
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