凯乐科技：第八届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技编号：临 2015-107

湖北凯乐科技股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2015 年 11 月

26 日上午九时在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于 11 月 24 日以电话

形式通达各位董事，会议应到董事 17 人，实到董事 12 人，董事周新林、杨克华、

黄忠兵、独立董事尹光志、罗飞因事在外未能参加会议，公司部分监事和高级管

理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和

《公司章程》的规定。经与会董事认真审议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

通过了《关于控股子公司收购武汉好房购网络科技有限公司股权的议案》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一五年十一月二十七日

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