证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 债券代码：112152
债券简称：12亚达债 公告编号：2015-044
飞亚达（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议在 2015 年 11 月 20
日以电子邮件发出会议通知后，于 2015 年 11 月 25 日（星期三）下午 14 时以通
讯表决方式召开，会议应参加表决董事 3 人，实际参加表决董事 3 人。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票，通过了《关于与华创证券有限责任公司及中航证券有限公司签订非
公开发行 A 股股票之承销协议的议案》。
为保证本次非公开发行 A 股股票项目的顺利实施，公司决定与华创证券有限责任公司及
中航证券有限公司签订非公开发行 A 股股票之承销协议。鉴于该协议的签订涉及关联交易事
项，关联董事刁伟程、徐东升、汪名川、刘爱义、钟思均、曹振已回避表决，非关联董事张
宏光、章顺文、王岩已表决同意。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月二十七日
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