证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临 2015-65
武汉三特索道集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知
于 2015 年 11 月 22 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会
议于 2015 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程
序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：
审议通过《关于全资子公司神农架三特物业开发管理有限公司增加
注册资本的议案》。
同意将本公司对神农架三特物业开发管理有限公司提供的往来款
5,000 万元转增为该子公司注册资本。转增后，神农架三特物业开发管
理有限公司注册资本为 6,000 万元，本公司占比 100%。
本次增资完成后，公司将对神农架三特物业开发管理有限公司进行
资产重组。该项重组将涉及关联交易。根据深交所《股票上市规则》的
有关规定，公司本次对神农架三特物业开发管理有限公司增资亦将构成
关联交易。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于对全资子公司以债权转股权的方式
增资暨关联交易的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
2015 年 11 月 27 日
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