证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-115
北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2015 年 11 月 20 日以邮件方式发出会议通知，于 2015 年 11 月 26 日在公
司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议由公司董事徐子泉先生主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，
并通过决议如下：
一、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同
意推选徐子泉先生担任公司第三届董事会董事长、推选薛俊峰先生、郑羌先生担
任公司第三届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满为止。
上述董事简历详见附件。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司第三届董事
会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会委员组成
情况如下：
选举徐子泉先生、韩钢先生、肖炳珠先生担任公司第三届董事会战略委员会
委员，其中徐子泉先生担任主任委员。
选举李明高先生、马明先生、薛俊峰先生担任公司第三届董事会提名委员会
委员，其中李明高先生担任主任委员。
选举袁君女士、李明高先生、郑羌先生担任公司第三届董事会审计委员会委
员，其中袁君女士担任主任委员。
选举马明先生、袁君女士、郑羌先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员
会委员，其中马明先生担任主任委员。
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满为止。各委员简历详见附件。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同
意继续聘任韩胜利先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满为止。
公司独立董事对此议案已发表同意的独立意见，详见同日披露于中国证监会
创业板指定信息披露网站的相关公告。
韩胜利先生简历详见附件。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
四、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同
意聘任肖炳珠先生、王晓滨先生、谭伟康先生、庄兵先生、杨晓维先生、荆错先
生、廖鸿宇先生为公司副总经理。
同意聘任刘永春先生为公司首席技术官（CTO）。
同意聘任庄兵先生为公司董事会秘书兼公司财务总监。
上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
为止。公司独立董事已对上述高级管理人员的任命发表同意的独立意见，详见同
日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
上述高级管理人员简历详见附件。
五、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会同意
聘任袁芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满为止。
袁芳女士简历详见附件。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
六、 审议通过了《关于为全资子公司及孙公司借款提供担保的议案》
《关于为全资子公司及孙公司借款提供担保的公告》及独立董事独立意见详
见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事贺昤回避表决）
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月二十六日
附：有关人员简历
一、董事长、副董事长简历
1、徐子泉
男，57 岁，中国国籍，管理学学士，无境外永久居留权。历任北京迪康影视科
技有限公司总经理，北京捷成世纪媒体科技有限公司董事长，北京捷成世纪科技
发展有限公司执行董事、总经理。现任本公司董事长、中国电影电视技术协会常
务理事、国家广电总局科技委电视专业委员会特邀委员。曾荣获 2008 年度广电
行业“十大企业风云人物”、中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀
企业家”等多个荣誉称号。徐子泉先生为公司的控股股东和实际控制人，持有本
公司股份 634,643,100 股，占公司总股本的 44.83%。徐子泉先生与公司股东康宁
女士为夫妻关系，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。
2、薛俊峰
男，58 岁，中国国籍，工学学士，无境外永久居留权，工程师。历任四川西昌
航天中心，北京信息技术应用研究所工程师，北京捷成世纪科技发展有限公司高
级顾问。现任本公司副董事长。薛俊峰先生持有本公司股份 15,774,300 股，占公
司总股本的 1.11%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
3、郑羌
男，44 岁，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。历任北京捷成世纪媒
体科技有限公司总经理，北京捷成世纪科技发展有限公司战略发展部总经理。现
任本公司副董事长、国家广电总局广播电台电视台数字化网络化工作领导小组委
员、华东广播电视技术协作体委员，曾荣获中国广播电视设备工业协会授予的“科
技创新优秀企业家”称号。郑羌先生持有本公司股份 10,372,750 股，占公司总股
本的 0.73%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
二、各专门委员会委员简历
1、袁君
女，43 岁，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权，注册会计师、注册资产
评估师、注册税务师、注册土地估价师、注册价格鉴证师。历任泰安市审计师事
务所项目经理、山东岱宗会计师事务所有限公司部门经理，现为泰安中信天成税
务师事务所有限公司董事长和山东天元同泰会计师事务所有限公司副总经理，普
瑞特机械制造股份有限公司独立董事。袁君女士未持有本公司股票，与本公司的
董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形。
2、马明
男，67 岁，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，无境外永久居留权，历
任广电总局网络中心副主任；广电总局广播科学研究院顾问；中广有线信息网络
有限公司董事长；中广数据广播有限公司董事长。现任中国电子学会广电技术分
会常务副主任、秘书长；杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事、四川九洲电
器股份有限公司独立董事、广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。马明
先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的
不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
3、李明高
男，45 岁，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师，无境外永久居留权，历任
北京新生代会计师事务所所长、主任会计师；天华中兴会计师事务所副总经理、
副主任会计师。现任立信会计师事务所高级合伙人；山西永东化工股份有限公司
独立董事、北京君正集成电路股份有限公司独立董事；北京盈建科软件股份有限
公司董事。李明高先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
4、韩钢
男，47 岁，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾任职北大方正电子
公司，北京中科大洋，北京东方前线科技发展有限公司，北京捷成世纪科技发展
有限公司。现任本公司董事。韩钢先生持有本公司股份 14,496,250 股，占公司总
股本的 1.02%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
5、肖炳珠
男，46 岁，中国国籍，工学学士，无境外永久居留权，工程师。曾任职酒泉卫
星发射中心，深圳奥维迅科技有限公司，曾担任北京捷成世纪媒体科技有限公司
副总经理，北京捷成世纪科技发展有限公司副总经理、总工程师，肖炳珠先生曾
作为主要成员荣获中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新团队奖”。现任
本公司董事、副总经理。肖炳珠先生持有本公司股份 5,635,000 股，占公司总股
本的 0.4%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
三、总经理简历
1、韩胜利
男，55 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京广播学院（现中国传媒
大学）无线电系、法国工商管理学院工商管理硕士和巴黎第六大学（玛丽居里夫
妇大学）电子学硕士，1996 年至 2011 年任汤姆逊公司北京代表处首席代表、汤
姆逊草谷公司北亚区总经理；2012 年至 2015 年任美国英威公司副总裁。现任本
公司总经理（CEO）。韩胜利先生未持有本公司股票，未在其他单位任职，与本
公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。
四、各高级管理人员简历
1、王晓滨
男，54 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。曾任黑龙
江电视台制作部主任、北京冠华荣信系统工程股份有限公司总经理、北京天视网
讯数码科技有限公司总工程师。2013 年 1 月起任本公司常务副总经理。截至目
前，王晓滨先生持有本公司 750,000 股股份，持股比例 0.05%，未在其他单位任
职，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
2、谭伟康
男，48 岁，中国（香港）国籍，无境外永久居留权，毕业于香港理工学院电子
通信系、雪菲尔哈伦大学 IT 管理硕士学位（Sheffield Hallam University），1996
年至 2011 年任爱维德科技公司（Avid Tech Inc）销售总监、总经理，2011 年至
2015 年 6 月任欧特克（AUTODESK）公司大中华区（包括台湾和香港）传媒暨
娱乐行业总监。现任本公司副总经理。谭伟康先生未持有本公司股票，未在其他
单位任职，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。
3、刘永春
男，53 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学计算机科
学技术专业、中国科学院计算技术研究所计算机辅助设计和图形学专业，博士学
历。1996 年至 2006 年任思科系统（中国）网络技术有限公司资深系统工程师经
理、首席技术官；2006 年至 2012 年担任阿尔卡特朗讯（中国）有限公司亚太区
总工程师、上海贝尔有限公司副总裁、首席方案架构师职务；2012 年至 2015 年
担任施耐德电气（中国）有限公司软件管理总监职务。现任本公司首席技术官
（CTO）。刘永春先生未持有本公司股票，未在其他单位任职，与本公司的董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
4、庄兵
男，48 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国联星实业有限
公司财务经理，北京捷成世纪科技发展有限公司证券事务代表。2009 年 10 月至
2013 年 12 月任本公司证券事务代表，2013 年 12 月起任本公司董事会秘书。截
至目前，庄兵先生持有本公司 943,000 股股份，持股比例 0.07%，未在其他单位
任职，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。
5、杨晓维
男，53 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广东省广播电视设
计室主任；广东南方传媒广播电视工程有限公司总经理。截至目前，杨晓维先生
未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分
之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。
6、荆错
男，43 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任中国工商银行四川
省分行科技处工程师、高级工程师；中国银行总行科技部系统运行处网络科科长；
Cisco System （美国）思科系统网络技术有限公司顾问工程师、高级技术培训讲
师。现任成都捷成优联信息技术有限公司总经理。荆错先生持有本公司 8,131,095
股股份，占公司总股本的 0.57%，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
7、廖鸿宇
男，44 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任香港兴华科仪公司
工程师，中州大学讲师，福建榕基副总裁，亿阳信通。现为北京极地信息技术有
限公司副董事长。廖鸿宇先生持有本公司 3,518,345 股股份，占公司总股本的
0.25%，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形。
五、证券事务代表简历
1、袁芳
女，30 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年 4 月起任职本公
司董事会秘书办公室，2013 年 12 月起任本公司证券事务代表。截至目前，袁芳
女士持有本公司 202,000 股股份，持股比例 0.01%，未在其他单位任职，与本公
司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所
规定的情形。
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