证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-114
北京捷成世纪科技股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2015 年 11 月 10 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开 2015 年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2015 年 11 月 26 日下午 14:00
在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 34 名，所持股份
766,783,398 股，占公司总股本的 54.17%，其中中小投资者（单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东除外，下同）及其代理人 26 名，所持股份 75,500,343 股，
占公司总股本的 5.33%。
其中：参加现场会议的股东及其代理人 17 人，代表股份 709,931,055 股，占
公司总股本的 50.15%；参加网络投票的股东及其代理人 17 人，代表股份
56,852,343 股，占公司总股本的 4.02%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
决议：
1. 审议通过《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举徐子泉先生、薛俊峰先生、郑羌先生、
韩钢先生、肖炳珠先生、贺昤先生为公司第三届董事会非独立董事，以上 6 名董
事将与其他三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过
之日起三年。
公司第二届董事会董事白云先生将不再担任公司董事，并且不在本公司担任
任何职务，其持有本公司股份 8,804,405 股，占公司总股本的 0.62%，根据《发
行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产补充协议》的约定和白云先生出具
的股份锁定承诺函，自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之
日起三十六个月内不进行转让或上市交易，承诺期限：2014 年 1 月 14 日至 2017
年 1 月 14 日。
具体审议情况如下：
1.1 选举徐子泉为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：通过。766,783,398 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：75,500,343 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%。
1.2 选举薛俊峰为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：通过。766,783,398 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：75,500,343 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%。
1.3 选举郑羌为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：通过。766,783,398 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：75,500,343 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%。
1.4 选举韩钢为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：通过。766,783,398 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：75,500,343 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%。
1.5 选举肖炳珠为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：通过。766,783,398 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：75,500,343 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%。
1.6 选举贺昤为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：通过。766,783,398 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：75,500,343 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举之选举独立董事候选人的议案》
公司独立董事候选人已经深圳证券交易所备案无异议。本次股东大会以累积
投票的方式选举袁君女士、马明先生、李明高先生为公司第三届董事会独立董事，
任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第二届董事会独立董事王正德先生将不再担任公司独立董事，并且不在
本公司担任任何职务，未持有本公司股票。
具体审议情况如下：
2.1 选举袁君为公司第三届董事会独立董事
表决结果：通过。766,783,398 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：75,500,343 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%。
2.2 选举马明为公司第三届董事会独立董事
表决结果：通过。766,783,398 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：75,500,343 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%。
2.3 选举李明高为公司第三届董事会独立董事
表决结果：通过。766,783,398 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：75,500,343 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%。
3、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举张宁先生、魏明月女士为公司第三届监
事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘颖女士共
同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体审议情况
如下：
3.1 选举张宁为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。766,783,398 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：75,500,343 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%。
3.2 选举魏明月为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。766,783,398 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者投票表决结果：75,500,343 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%。
4、 审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
表决结果：766,783,398 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果 75,500,343 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
5、 审议通过《关于批准熊诚质押公司限售股份为中视精彩融资提供担保的
议案》
表决结果：766,783,398 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果 75,500,343 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
6、审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：766,783,398 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果 75,500,343 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫(深圳)律师事务所指派律师钟晓敏、方啸中出席本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015 年第四次临时股东大会召集和召
开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事
宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议；
2. 北京国枫(深圳)律师事务所《关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2015
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
二○一五年十一月二十六日
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