证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2015-63
深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届董事会
二○一五年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015 年 11 月 20 日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第七
届董事会二○一五年第十次临时会议的通知，会议于 2015 年 11 月 25 日下午
14：00 以通讯表决方式在深圳市福田区皇岗商务中心 6 楼公司会议室召开。出
席会议的有：郑康豪董事、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、曾永明董事、
谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事。公司应出席董事八人，
实际出席会议董事八人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为八人）。会议
由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
合法有效。会议通过了以下决议：
一、会议审议并通过了《关于聘任林青辉先生担任公司副总经理、财务总
监的议案》。
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于
公司高管辞职及聘任高管的公告》及《深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立
董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。林青辉先生简历详见附件。
议案表决情况：8 人赞成，0 人反对，0 人弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 27 日
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附件：林青辉先生简历：
男，1966 年出生，毕业于安徽财贸学院，获经济学学士学位，证券业务特
许注册会计师、会计师、注册税务师。曾任职江西财政局、深圳南方民和会计
师事务所、深圳联杰会计师事务所等多家知名单位。近五年工作经历：曾任职
深圳市皇庭集团有限公司副总裁兼财务总监。
林青辉先生未持有公司股票，曾在公司实际控制人郑康豪先生控股的深圳
市皇庭集团有限公司任职。除此之外，林青辉先生与本公司其他持股 5%以上的
股东不存在关联关系。除上述简历披露外，林青辉先生最近五年不存在在其他
机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。近三年未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
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