上海锦天城（厦门）律师事务所
关于福建七匹狼实业股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会
之
法 律 意 见 书
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关于福建七匹狼实业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会之法律意见书
（2015）厦锦律书字第0039号
致： 福建七匹狼实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上
海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建七匹狼实
业股份有限公司（以下简称“七匹狼”或“公司”）委托，指派本所律
师出席七匹狼2015年第四次临时股东大会，并出具法律意见书。
本所律师声明的事项：
一、为出具本法律意见书，本所律师对七匹狼本次股东大会所涉及
的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅的
文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关
法律、法规和规范性文件的理解，就七匹狼本次股东大会的有关事项发
表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意见。
三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到七匹狼公司及其相关
人员的如下保证：
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1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本
或原件是严格相符的；
2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的；
3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、
完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及
4、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且
无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对七匹狼提供的有关
文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了七匹狼2015年第四次临时
股东大会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经查验，七匹狼本次股东大会由公司第五届董事会提议并召集，召
开本次2015年第四次临时股东大会的通知，已于2015 年 11 月 11 日
在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站“巨
潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）进行公告。
根据上述公告，提请本次股东大会审议的议题为：
1、审议《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
2、审议《关于未来三年（2015-2017 年度）股东分红回报规划的
议案》。
以上议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，提案内容
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已予充分披露，本次大会对通知公告所列明的事项进行表决，提案内容
没有进行任何变更。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，
本次大会的现场会议于2015 年 11 月 26 日（星期四）下午 14:00在
厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开；通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月26日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2015年11月25日15:00至2015年11月26
日 15:00期间的任意时间。本次股东大会的会议召开时间、地点及其他
事项与会议通知披露一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格和召集人的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会通知，出
席本次大会的人员应为：
（1）七匹狼各位董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2015年11月20日（星期五）下午收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
（3）按照规定聘请的本所律师。
根据七匹狼所作的统计及本所律师的核查，出席本次股东大会现场
会议的股东共4人，代表股份数为324,596,187股，占公司股份总额755，
670，000股的42.9548％。
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经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席现场会议的股东及股
东代理人的资格符合《公司法》《证券法》《民法通则》及《公司章程》
的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
经大会秘书处及本所律师查验，七匹狼董事会秘书和部分董事、监
事、和高级管理人员出席了本次股东大会。
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次
股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有13人，代表有表决权的股
份330,008股，占公司总股本的0.0437％。参加网络投票的股东的资格
已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。
经核查，通过现场和网络参加本次股东会议的中小投资者共计15
人，代表有表决权的股份为580,052股，占公司股份总数的0.0768％。
中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
本次大会的召集人为七匹狼董事会, 本所律师认为,其召集人的资
格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的新议案
出席本次大会的股东没有提出新的议案。
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
1、根据本次股东会议的通知等相关公告文件，公司股东只能在现
场投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东会议的投票表
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决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
2、经查验，本次股东会议现场会议就会议审议事项以记名投票的
方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。出席会
议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
3、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络
投票结束后，深圳市证券信息有限公司对本次股东会议的网络投票情况
进行了统计，并向公司提供了投票结果。
4、本次股东会议投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票的
表决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议审议
议案的表决结果如下：
（1）审议并通过《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议
案》；
表决结果：同意324,510,051股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.8719％；反对416,144股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1281%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意：163,908股，
占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的28.2575％，反对：
416,144 股 ， 占 参 加 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
71.7425％，弃权：0股。
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（2）审议并通过《关于未来三年（2015-2017 年度）股东分红回
报规划的议案》；
表决结果为：同意：324,741,595股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9432％，反对：184,600股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0568％，弃权：0股, 占除关联股东外参加会议股东所持有表决权
股份总数的0.0000％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意：395,452股，
占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的68.1753％，反对：
184,600 股 ， 占 参 加 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
31.8247％，弃权：0股。
本所律师认为，根据上述表决结果，本次大会的全部议案已经本次
股东大会审议通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决
程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有
效。
本所律师同意将本法律意见书随七匹狼股东大会决议按有关规定
予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为上海锦天城（厦门）律师事务所《关于福建七匹狼实
业股份有限公司2015年第四次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章
页）
上海锦天城（厦门）律师事务所
主 任：刘 璇
经办律师：刘晓军
经办律师：朱智真
二零一五年十一月二十六日
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