凯瑞德：2015年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2015-L120

凯瑞德控股股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议通知时间：2015年11月10日、2015年11月23日

（二）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2015年11月26日（星期四）上午10：00。

2、网络投票时间为：2015年11月25日—2015年11月26日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年

11月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2015年11月25日下午15:00至2015年11月26日下午15:00

期间的任意时间。

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开地点：凯瑞德控股股份有限公司会议中心

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：公司董事长吴联模先生

（七）本次临时股东大会符合有关法律，法规及公司章程的规定

（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表21人，代表有表决权股份

4,285,176股，占公司有表决权总股份的2.4348%。

其中：出席现场会议的股东（代理人）1人，代表股份1,200股，占公司有表

决权总股份的0.0007%；通过网络投票的股东（代理人）20人，代表股份4,283,976

股，占公司有表决权总股份的2.4341%。

中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外

的其他股东）共21名，代表公司有效表决权的股份数4,285,176股，占公司有效

表决权总股份的2.4348％。

（九）公司董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本

次股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、陈政宇律师对本次股东大会进行

了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

以下议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审

议通过，提交本次临时股东大会审议。详情见2015年11月10日刊登在《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

大会采取记名投票表决方式审议议案（以下议案均属于影响中小投资者利

益的重大事项且涉及关联交易，采用中小投资者单独计票，采用特别决议审议

表决，关联股东浙江第五季实业有限公司回避表决），经与会股东表决：

（一）审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

表决结果：同意4,285,176股，占出席股东大会有效表决权股份数的

100.0000%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，

占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意4,285,176股，占出席会议有表决权的中小

投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权

的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（二）逐项审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》

1、交易标的和交易对方

表决结果：同意4,280,976股，占出席股东大会有效表决权股份数的

99.9020%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权4,200

股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0980%。

中小投资者的表决情况为：同意 4,280,976 股，占出席会议有表决权的中小

投资者所持有表决权股份总数的 99.9020%；反对 0 股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,200 股，占出席会议有表

决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0980%。

2、标的资产的定价方式和交易对价

表决结果：同意4,280,976股，占出席股东大会有效表决权股份数的

99.9020%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权4,200

股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0980%。

中小投资者的表决情况为：同意 4,280,976 股，占出席会议有表决权的中小

投资者所持有表决权股份总数的 99.9020%；反对 0 股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,200 股，占出席会议有表

决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0980%。

3、本次收购的支付方式和资金来源

表决结果：同意4,280,976股，占出席股东大会有效表决权股份数的

99.9020%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权4,200

股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0980%。

中小投资者的表决情况为：同意 4,280,976 股，占出席会议有表决权的中小

投资者所持有表决权股份总数的 99.9020%；反对 0 股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,200 股，占出席会议有表

决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0980%。

4、过渡期损益的归属

表决结果：同意4,280,976股，占出席股东大会有效表决权股份数的

99.9020%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权4,200

股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0980%。

中小投资者的表决情况为：同意 4,280,976 股，占出席会议有表决权的中小

投资者所持有表决权股份总数的 99.9020%；反对 0 股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,200 股，占出席会议有表

决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0980%。

5、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意4,280,976股，占出席股东大会有效表决权股份数的

99.9020%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权4,200

股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0980%。

中小投资者的表决情况为：同意4,280,976股，占出席会议有表决权的中小投

资者所持有表决权股份总数的99.9020%；反对0股，占出席会议有表决权的中小

投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,200股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持有表决权股份总数的0.0980%。

6、决议有效期

表决结果：同意4,280,976股，占出席股东大会有效表决权股份数的

99.9020%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权4,200

股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0980%。

中小投资者的表决情况为：同意4,280,976股，占出席会议有表决权的中小投

资者所持有表决权股份总数的99.9020%；反对0股，占出席会议有表决权的中小

投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,200股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持有表决权股份总数的0.0980%。

（三）审议通过了《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》

表决结果：同意4,285,176股，占出席股东大会有效表决权股份数的

100.0000%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，

占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意4,285,176股，占出席会议有表决权的中小投

资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权的中

小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要

的议案》

表决结果：同意4,285,176股，占出席股东大会有效表决权股份数的

100.0000%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，

占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 4,285,176 股，占出席会议有表决权的中小

投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（五）审议通过了《关于公司、北京网数通网络技术有限公司、北京维云创

艺科技有限公司签署附条件生效的〈重大资产购买协议〉的议案》

表决结果：同意4,285,176股，占出席股东大会有效表决权股份数的

100.0000%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，

占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 4,285,176 股，占出席会议有表决权的中小

投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（六）审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的

完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：同意4,285,176股，占出席股东大会有效表决权股份数的

100.0000%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，

占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 4,285,176 股，占出席会议有表决权的中小

投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（七）审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易的评估机构的独

立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公

允性的议案》

表决结果：同意4,285,176股，占出席股东大会有效表决权股份数的

100.0000%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，

占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 4,285,176 股，占出席会议有表决权的中小

投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（八）审议通过了《关于批准本次重大资产购买暨关联交易相关审计报告及

评估报告的议案》

表决结果：同意4,285,176股，占出席股东大会有效表决权股份数的

100.0000%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，

占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意4,285,176股，占出席会议有表决权的中小

投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权

的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（九）审议通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市

公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：同意4,285,176股，占出席股东大会有效表决权股份数的

100.0000%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，

占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 4,285,176 股，占出席会议有表决权的中小

投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重

组相关事宜的议案》

表决结果：同意4,285,176股，占出席股东大会有效表决权股份数的

100.0000%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，

占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意4,285,176股，占出席会议有表决权的中小

投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权

的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师见证情况

本次股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、陈政宇律师见证并出具了

《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合

法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；

表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决

议合法有效。

四、备查文件目录

1、凯瑞德控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。

2、浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2015年第二次临时

股东大会的法律意见书。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2015年11月27日

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