第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-112
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十一次会议于 2015 年 11 月 26 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式
召开，会议通知于 2015 年 11 月 20 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议由董事长钟百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有
关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
审议并通过了《关于修订公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案>的议案》。
2015 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》并
于 2015 年 11 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露
了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》（以下简称“原预案”）。
2015 年 11 月 23 日，深圳证券交易所创业板公司管理部出具了创业板许可类
重组问询函[2015]第 58 号《关于对深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司的重组
问询函》，公司根据该问询函的要求对原预案内容进行了补充及修订，并编制了《深
圳市腾邦国际商业服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上披露的公告。
第三届董事会第二十一次会议决议公告
就上述事项，公司独立董事已经进行了事前审查并予以认可。公司独立董事
就此事项发表了独立意见。
因本议案涉及关联交易，关联董事钟百胜、段乃琦、孙志平、乔海、周小凤
回避表决，有效表决票为 4 票。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 26 日
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