证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2015-045
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第四十次会议于 2015 年 11 月 26 日以通讯表
决的方式召开。会议由温增勇董事长主持，全体 9 名董事以通讯方式
出席会议并参与投票表决。公司于 2015 年 11 月 20 日以电邮和书面
方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、通过了关于转让全资子公司梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司
100%股权的决议。（内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 发布的《关于转让全资子公司股权的公告》）。
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
二、通过了关于授权经营层在董事会审批权限内，参照评估价值
以每股不低于 3.28 元的价格，对外转让公司所持有的广东嘉元科技
股份有限公司股权的决议。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为
0 票。
公司聘请广东中广信资产评估有限公司就广东嘉元科技股份有
限公司（以下简称“嘉元科技”）股东全部权益市场价值进行了评估。
“嘉元科技”总股本 11,617.6 万股，根据评估结果，其股东全部权
益评估值为 38,067.64 万元，折合每股约 3.28 元。
公司持有“嘉元科技” 26.84%股权，董事会同意授权经营层在董
事会审批权限内，参照评估价值以每股不低于 3.28 元的价格，对外
转让公司所持有的广东嘉元科技股份有限公司股权。
三、通过了关于召开 2015 年第二次临时股东大会时间、地点、议
程的决议（内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 发布的《关于召开 2015 年第二次临时股东
大会的通知》）。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 27 日
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