证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2015-027
江苏江南高纤股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
通知于 2015 年 11 月 15 日以书面、通讯方式发出，本次会议于 2015 年 11 月 26
日以现场与通讯方式结合的方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事
9 人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》
的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的议案》
2011年公司非公开发行股票募集资金投资项目—年产8万吨多功能复合短纤
维纺丝生产线技术改造项目已经建设完成，该项目累计投入募集资金38,388.45
万元。截至2015年11月12日，节余募集资金4,998.56万元（含利息收入）。
该项目已达到预定可使用状态，同意对该募投项目予以结项，并将节余募集
资金人民币4,998.56万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金, 实际利息以
转入自有资金账户当日实际金额为准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；
公司决定于 2015 年 12 月 22 日召开 2015 年第一次临时股东大会。（具体详
见《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2015 年 11 月 27 日
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