证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-055
襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2015 年 11 月 26 日
以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 11 月 14 日以传真和电子邮件方式发出。
本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由高少兵先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划持有人人数及核实持有
人名单（调整后）的议案》
由于原参与本次员工持股计划的部分员工认购意愿及人数改变，现对本次员
工持股计划中除董事、监事、高级管理人员、核心人员以外的其他员工的认购人
数、认购股份数额进行调整（认购总份额及金额不变），该部分员工认购人数最
终调整为 186 人，认购总份额仍为 1,000 万股，出资额仍为 6,250 万元。
关联董事高少兵、何一心、张雷已回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见；本次员工持股计划的非关联监事
对调整后的持有人名单进行了核查。根据公司 2015 年度第一次临时股东大会的
授权，本次员工持股计划的调整事项由公司董事会审议通过，无需另行提交股东
大会审议。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日
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