证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2015-041
北京钢研高纳科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四
届董事会第十二次会议于 2015 年 11 月 16 日以传真和邮件的方式通知各位董事，
于 2015 年 11 月 26 日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到
董事 9 名,亲自出席现场会议董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召
开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长才让先生主持，经表决
形成如下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第四届董事会独立董
事候选人提名议案》。
鉴于海锦涛先生独立董事职务任期届满，根据相关规定，公司董事会提名
曹真先生（简历详见附件一：曹真先生简历）为公司第四届董事会独立董事，任
期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。独立董事候选人需报请深
圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。
海锦涛先生将不再担任公司独立董事和其它职务。
公司对海锦涛先生任职期间为公司所作贡献表示衷心的感谢！
本议案需要提交股东大会审议，投票采取累计投票制。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第四届董事会董事候选人
提名议案》。
因工作原因公司董事王臣先生已向公司提交辞职报告，董事会提议增补李连
清先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会任期相同（简历详见附件
二：李连清先生简历）。
公司对王臣先生任职期间为公司所作贡献表示衷心的感谢！
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李连清先生作为董事候选人需提请公司2015年第一次临时股东大会选举，投
票采取累计投票制。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权《关于召开二〇一五年第一次临时股
东大会的议案》。
北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决定于 2015 年
12 月 15 日（星期二）召开 2015 年第一次临时股东大会。
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附件一
曹真先生简历
曹真先生 1950 年 11 月出生，大学本科，高级工程师。曾在北京钢铁设计
院工作，1976 年调入冶金工业部工作， 1992 年任冶金部科技司新材料处副处
长。1999 年至 2001 年在冶金科技发展中心工作，1999 年任该中心副主任。2001
年至 2010 年在中国钢铁工业协会工作，2002 年任该协会科技环保部副主任，2003
年任主任，并自 2002 年至 2008 年兼科技发展中心主任。曾任钢铁协会第一届、
第二届理事会理事，2010 年 12 月退休。
曹真先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
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附件二
李连清先生简历
李连清，1969 年生，管理学(会计学)博士，高级会计师、注册会计师、注
册资产评估师。曾任钢铁研究总院财经处国资办副主任、冶金工业部资产评估中
心科长、钢铁研究总院财经处副处长、安泰科技股份有限公司财务负责人兼总裁
助理、中国钢研科技集团公司副总会计师兼财务部主任。现任中国钢研科技集团
公司副总会计师兼战略发展部主任。同时兼任钢研晟华工程技术有限公司董事、
财政部内部控制标准委员会咨询专家委员，中央财经大学硕士研究生导师，安徽
工业大学兼职教授、硕士研究生导师。
李连清先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
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