shib 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：
2015-57
广州航新航空科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广州航新航空科技股份有限公司监事会主席王野召集，并于本次会议召开
前 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体由股东代表担任的监事、由职工
代表担任的监事送出会议通知，第二届监事会第十二次会议于 2015 年 11 月 25
日在公司会议室以现场召开的方式举行。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出
席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席王野主持，会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州航新航
空科技股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于参与投资设立并购基金的议案》
本次对外投资符合公司的发展战略规划。通过本次投资，公司将能够充分利
用该基金平台，结合公司的技术优势、资金优势，与行业上下游形成协同效应，
通过产业链整合，提升公司竞争力，并在未来能够为公司带来投资收益。通过与
专业投资机构的合作，可以提高并购效率、降低并购风险。本事项符合全体股东
的利益，不构成关联交易。
全体监事一致同意公司参与投资设立并购基金。
2、审议通过<关于公司与相关方签署《回购承诺协议》的议案>
本次协议签署履行了必要的审批程序，符合法律法规规定的程序，不存在损
害公司股东利益的情形，为此同意公司与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司、
嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）签订《回购承诺协议》。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：
通过。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
2015 年 11 月 26 日
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