证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-54
广州航新航空科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电
子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第二届董事会第二十二次
会议于 2015 年 11 月 25 日在公司会议室以现场及通信召开的方式召
开。应当出席本次会议的董事 10 人，实际出席本次会议的董事 10 人
（无代为出席会议并行使表决权），监事、部分高级管理人员列席了
本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广
州航新航空科技股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过了以
下决议：
1、审议通过《关于参与投资设立并购基金的议案》；
根据公司的发展战略规划，为了加快实施公司产业整合的目标，
借助专业投资机构提升公司的投资能力，促进公司整体战略目标的实
现，公司拟与西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司、硅谷天堂资
产管理集团股份有限公司签署《嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业
（有限合伙）有限合伙合同》，共同投资入伙嘉兴硅谷天堂华彩投资
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）从事投资管理
业务。并购基金目标总规模 5 亿元人民币，首期规模为 3 亿元，公司
将作为劣后级有限合伙人以自有资金出资 1 亿元人民币，普通合伙人
为西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司，硅谷天堂资产管理集团
股份有限公司作为优先级有限合伙人。
具体内容详见同日刊登巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《关于参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2015-51）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
2、审议通过<关于公司与相关方签署《回购承诺协议》的议案>；
同意公司拟与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司、嘉兴硅谷天
堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）签订《回购承诺协议》。
具体内容详见同日刊登巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《关于参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2015-51）；
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
3、审议通过《关于向华夏银行申请银行授信额度的议案》
具体内容详见同日刊登巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于向华夏银行申请银行授信额度的公告》（公告编号：
2015-52）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任王寿钦先生
为公司副总经理，任期自本次当选之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2015-53）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
5、审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2015 年 12 月 16 日召开 2015 年第三次临时股东大
会。主要审议议案为：
<关于公司与相关方签署《回购承诺协议》的议案>
具体内容详见同日刊登巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
2015 年 11 月 26 日
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